تم الكشف عن العشرات من منصات التداول الاحتيالية في أحدث تنبيه ل FSMA

أصدرت هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية (FSMA) تحذيرا متجددا بشأن التهديد المتزايد الذي تشكله منصات التداول الاحتيالية عبر الإنترنت ، والتي تستمر في جذب المستثمرين بوعود بأرباح سريعة وغير واقعية.

سلطت FSMA الضوء على قائمة بمنصات التداول الاحتيالية التي تم الإبلاغ عنها مؤخرا والكيانات المرتبطة بها:

رصيف	الموقع (المواقع)	صفحة (صفحات) الموقع
AIFinAber / AIquantaber / Aberdeen Investments (النسخ)	/	/
Arlequin Finance(النسخ)	arlequininvest.io	/
Avlitex	avlitex-global.com	/
Axioncoins	axioncoins.com
Benzaten	m.benzaten.com, benzaten.com
Ethena Invest	ethenainvest.com
Exventor	exventor.com	/
Financial Consult Company(النسخ)	fccompany.pro
Finstera	finstera.com	/
Fintrex	fintrex.net, infintrex.com	/
Fintxpert	fintxpert.com	/
Gino Group	gino-group.com	/
Glencoretrade	coremainsite.com, glencoretrade.io, mainsitecore.com
Goldmaxis	goldmaxis.com	/
HighApexPlanning	highapexplanning.com
ICM212	icm212.com	/
Index Mastery	index-mastery.com
Millennium trading	millennium-trading.net	/
MT5itrader / MetaQuotes(النسخ)	mt5itrader.com	/
MTS Foundation / ToFro	mts-foundation-usa.com, tofro.com
Nexus Trade	nexustrade.company
Novixgrade	cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net, cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com	/
Nx Partners(النسخ), Nx Stock	nxstock.com	/
Optira FX	optirafx.com	/
OrbiMount	orbimount.io, trade.plf-tchb.com
Raliplen	raliplen.com	/
RiseProfitFx	riseprofitfx.net	/
RoboBroker	robobrokerltd.com
Smart+ / SBC Smartfund Limited	smartplus.inc
Startwaypro	startwaypro.com
Suisseberg	suisseberg.com	/
Trade AI	trade-ai.org
U3coin	u3coin.com
Ufunded	ufunded.com
XYZTrade	xyztrade.io
Flash Deal Academy	flashdealacademy.com	/
NeuroTradeX	neuro-tradex.com, neurotradexplatform.com

كما أوضحت الهيئة التكتيكات التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا ، بما في ذلك:

• الإعلانات المزيفة المعتمدة من المشاهير
• مواقع التوظيف المخادعة
• ملفات تعريف مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة
• رسائل الرسائل القصيرة / WhatsApp غير المقصودة
• دعوات استثمارية من المعارف الظاهرة التي تعد بعوائد عالية

كيف تتكشف عمليات الاحتيال

عادةً ما يُطلب من الضحايا إيداع مبلغ صغير على المنصة (مثل 250 يورو). في بعض الحالات، يتسلل المحتالون عن بُعد إلى جهاز الضحية بحجة "تسهيل تحويل الأموال"، وغالبًا ما يُثبّتون برامج ضارة.

بمجرد إيداع الأموال ، يتلاعب المحتالون ببيانات لوحة القيادة لتعكس أرباحا كاذبة ، ويضغطون على الضحايا للاستثمار أكثر من خلال المكالمات الهاتفية المتكررة أو العروض محدودة الوقت أو التهديدات. في حين أنه قد يسمح للضحايا بسحب مبالغ صغيرة في وقت مبكر ، يتم حظر طلبات السحب الأكبر باستخدام أعذار الرسوم مثل التكاليف والضرائب المرتفعة.

وأشارت FSMA إلى أن بعض المنصات تعمل على هياكل على غرار الهرم ، مما يشجع المستخدمين على تجنيد مشاركين آخرين للحصول على مدفوعات. بمجرد توقف التوظيف ، ينهار المخطط بأكمله.

أكدت FSMA أنه في جميع حالات الاحتيال هذه ، تختفي المنصات في النهاية ، وتأخذ أموال المستثمرين معها.

إذا كنت تشك في أن موقع الويب احتيالي أو وقعت ضحية لعملية احتيال مالية ، فيمكنك ذلك تقديم شكوى إلى BrokersView.