
وفي يونيو/حزيران، حذرت هيئة الأوراق المالية الماليزية 14 كيانا غير مرخص لها وربما مستنسخة من ممارسة أنشطة غير منظمة في سوق رأس المال.
بعض الجهات المُحذَّرة أساءت استخدام بيانات الشركات المُرخَّصة، بما في ذلك الأسماء واسم الجهة الرقابية وشعارها. وقد يكون بعض الجهات المُدرَجة في القائمة متورطًا في مخططات استثمارية احتيالية.
وفي الوقت نفسه، فإن هذه القائمة ليست شاملة وتهدف فقط إلى توجيه المستثمرين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، حسبما ذكّرت هيئة الأوراق المالية الماليزية.
علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن المحكمة العليا قد سمت بعض المحتالين في قائمة التنبيهات الخاصة بها، إلا أن المزيد من المجرمين الماليين ينتظرون فريستهم.
| اسم | المواقع الإلكترونية / التطبيقات | لقطة شاشة للموقع |
|
إيفيكس |
https://aifeex.com/ https://www.youtube.com/watch?v=jYncGvYdC-E https://t.me/Aifeex |
![]() |
|
تجارة مينانغ سهم |
https://menangsaham.trade/ |
![]() |
|
العملات المشفرة العالمية |
https://globalcryptosfx.space/ |
![]() |
|
ستيفيلاي |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sqkzhw.lfkstifel https://apps.apple.com/my/app/stifelai/id6746065728 |
/ |
|
صندوق ميتا |
https://app.xmeta-fund.com/trad |
/ |
|
بورصة دي جي كيو إكس |
https://www.dgqex.com https://www.dgqexek.com/ |
![]() |
|
صندوق حبيب |
https://habib-funds.com |
![]() |
| اسم | موقع إلكتروني | لقطة شاشة لوثيقة مزورة | تفاصيل الشركة المستخدمة بشكل خاطئ |
|
هالوجين كابيتال |
/ | ![]() |
شركة هالوجين كابيتال المحدودة (eCMSL/A0388/2023) |
|
شركة سي إل إس إيه للأوراق المالية |
/ | ![]() |
CLSA للأوراق المالية ماليزيا شبكة التنمية المستدامة. بي اتش دي (CMSL/A0067/2007) |
|
مسؤول TSKONE |
https://tskone-mytrade.com/ |
/ |
Terasek One Sdn Bhd (eCMSL/A0395/2023) |
|
أصول العود |
/ | ![]() |
شركة OUD لإدارة الأصول المحدودة (eCMSL/A0340/2017) |
|
أسواق الحبيب المالية |
https://alhabibcapital.com/user/login |
/ | / |
|
بورصة ماليزيا / bursa.fgovidwbb.bond |
http://bursa.fgovidwbb.bond/?token=bursa |
![]() |
بورصة ماليزيا بيرهاد |
|
https://qfii.sccom.vip |
https://qfii.sccom.vip |
![]() |
السجل العام لحاملي التراخيص والأشخاص المسجلين في SC |
قد يقوم المحتالون في ماليزيا بالترويج لمخططات استثمارية احتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي ويعدون بعوائد غير واقعية.
إذا لم تكن متأكدًا من الوضع التنظيمي لوسيطك، فننصحك بالتواصل مع BrokersView . يقدم فريق BrokersView مراجعات مجانية للتراخيص للمتداولين.