- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
تم الكشف عن عملية احتيال كبيرة في التداول الإلكتروني، حيث استُخدمت منصة TENCORE لتحويل أكثر من 13.72 لاخ روبية من خلال أرباح مُجدولة وحسابات وهمية وتحويلات متعددة المستويات.
تم الكشف عن عملية احتيال كبيرة في التداول الإلكتروني، حيث تحقق جهات إنفاذ القانون في قضية اختلس فيها أكثر من 13.72 لاخ روبية عبر منصة استثمار وهمية. وتركز السلطات على استخدام العصابة لتطبيقات تداول خادعة، وأرباح مُجدولة، وتحويلات مالية معقدة للتهرب من كشف أمرها.
آليات الاحتيال وتدفق الأموال
أفاد المحققون أن الضحية تواصلت في البداية عبر تطبيق واتساب مع مجموعة تُدعى "أكاديمية بي-53 للثروة"، يديرها شخص يُعرّف نفسه باسم برافين باتيل. وكانت المجموعة تنشر بانتظام نصائح استثمارية وإرشادات حول الأسهم. عرّف باتيل المُشتكي على منصة تُدعى "تينكور" ضمن فئة "المشتري المؤسسي المؤهل". وساعده وسيط يُدعى كريس هاربر في إنشاء الحساب.
استثمر الضحية مبدئيًا 50,000 روبية في 6 أكتوبر 2025، وعُرضت عليه أرباح وهمية قدرها 6,500 روبية خلال يومين، مع السماح له بسحب مبلغ صغير قدره 1,500 روبية لتعزيز ثقته. تشجع الضحية، فحوّل 100,000 روبية في 19 أكتوبر، والتي، وفقًا للتطبيق، نمت إلى 325,000 روبية بناءً على اقتراحات باتيل للتداول. بعد ذلك، تم إقناعه بالاستثمار في 182 سهمًا، ليواجه "خطأً فنيًا" زُعم أنه يتطلب دفعات إضافية. بين 20 و27 أكتوبر، حوّل الضحية مبالغ إضافية إلى حسابات وهمية، منها 107,000 روبية، و304,000 روبية إلى شركة HIFERK Technologies، و100,000 روبية عبر نظام المدفوعات الموحد (UPI)، و307,000 روبية عبر نظام التسوية الإجمالية الفورية (RTGS)، و404,586 روبية إلى شركة SK Enterprise. أظهر التطبيق أرباحًا تتجاوز 200%، لكن عمليات السحب كانت تُحظر بحجة الضرائب والأعطال التقنية، مما كشف عملية الاحتيال.
استجابة جهات إنفاذ القانون
تم تسجيل قضية رسمية لدى الشرطة. ويقوم الضباط بتتبع سلسلة التحويلات المالية بالكامل، وتحليل الاتصالات الرقمية، والعمل على ربط الحسابات الوهمية بالمنظمين. ويركز التحقيق على تحديد شركاء إضافيين واسترداد الأموال المختلسة. وتشير السلطات إلى أن العملية تُظهر أساليب كلاسيكية لتحقيق الربح على مراحل، وتوجيه الأموال بشكل متعدد المستويات لإخفاء الملكية، وهو ما يتوافق مع تحقيقات سابقة أجرتها شركة BrokersView في عمليات الاحتيال في التداول والاستثمار عبر الإنترنت .
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.