تكتيكات الاحتيال الماهرة في MBBO: تبديل المجالات وإغراء المستثمرين بالوظائف

يوفر عالم العملات المشفرة ، المعروف بعدم الكشف عن هويته وافتقاره إلى التنظيم ، أرضا خصبة للمحتالين. في الآونة الأخيرة ، تلقت BrokersView العديد من الشكاوى حول منصة احتيال تسمى MBBO.

إغراء المستثمرين المبتدئين بعروض عمل كاذبة

لدى MBBO تكتيكاتها الخاصة لجذب الأفراد لإرسال الأموال إليهم.

في البداية ، يصل المحتالون إلى أهدافهم عبر WhatsApp ، ويقدمون فرص عمل مغرية. ثم تتم دعوة الضحايا للانضمام إلى مجموعة Telegram لإنجاز مهام مختلفة ، وهي مزيج من الاشتراك في قنوات YouTube والبعثات المالية الأخرى. لبناء الثقة ، يمنحهم المديرون بعض المال بشكل استباقي في البداية. وستؤدي المهام العديدة الأولى إلى عودة الضحايا الموعودة، وتحفيزهم على الاستمرار.

ثم يتم توجيه الضحايا لفتح حساب على موقع MBBO وتحويل الأموال إلى حساب مصرفي محدد كما هو مطلوب. وتبدأ مهام الاستثمار الكابوسية.

يستلزم كل مستوى من هذه المهام مبلغا محددا من المال ويعد بعوائد عالية بشكل لا يصدق. تعتمد عوائد الاستثمار على المبلغ الذي تودعه. ومع ذلك، ومع تقدم الضحايا إلى مستويات أعلى، تصبح تلبية المتطلبات المالية أمرا شاقا بشكل متزايد. تتطلب المهام ذات المستويات الأعلى مدفوعات كبيرة لا يستطيع الضحايا تحملها.

هنا حيث يكشف المحتالون عن ألوانهم الحقيقية. إذا أراد الضحايا عمولاتهم ، يرفض المحتالون السداد ما لم يستمر الضحايا في مهمة أخرى. إذا رفض الضحايا الاستمرار، فإنهم يفقدون الأموال التي استثمروها ويتم إزالتهم من مجموعة Telegram.

أما بالنسبة للأموال التي يفترض أنها محفوظة في حساب MBBO ، فهي ليست أكثر من رقم وهمي. وبالتالي ، يكتشف الضحايا أنهم غير قادرين على سحب سنت واحد.

تبادل الأصول الرقمية غير المنظم ، حذر من قبل ماليزيا SC

هذه المنصة المشبوهة تغير مجالاتها بشكل متكرر. بدأت ب mbbo.vip وتعمل الآن تحت mbbo11.vip (مسجلة في أغسطس 2023 ، عمرها شهر واحد فقط). تساعدهم هذه الاستراتيجية على تفادي الإجراءات التنظيمية المحتملة مع قطع الاتصالات مع ضحاياهم.

عندما يتعلق الأمر بالعنوان الفعلي ، يبدو أن MBBO يبقيه سرا ، مما يشير إلى أن مالكي الموقع لا يريدون الكشف عن موقعهم الحقيقي. وبدلا من ذلك، يزعمون بشكل غامض أن مقرهم الرئيسي في سنغافورة ومكاتبهم في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وهونج كونج. ومع ذلك ، فهي غير مسجلة لدى المنظمين الماليين في أي من هذه البلدان.

تتباهى MBBO بترخيص MSB الصادر عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) لتسليط الضوء على أمنها. ومع ذلك ، فإن ترخيص MSB لا معنى له. إنها ليست شهادة شرعية ولا تأييدا للعمل. علاوة على ذلك ، من غير الواضح ما إذا كان MBBO مرتبطا ب Coinftx ، حامل رقم MSB. ببساطة ، MBBO هي بورصة أصول رقمية غير مرخصة.

_{(ترخيص MSB المزعوم ل MBBO وبيان FinCEN حول تسجيل MSB)}

أضافت هيئة الأوراق المالية الماليزية (SC) MBBO إلى قائمة التحذير الخاصة بها لتشغيل بورصة الأصول الرقمية دون تسجيل مناسب ، وهي خطوة تثبت الطبيعة الاحتيالية للمنصة.

الخلاصة

من الأهمية بمكان توخي الحذر عند مواجهة عروض العمل غير المرغوب فيها أو فرص الاستثمار عبر تطبيقات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي. التحقق دائما من شرعية الشركات والأفراد من خلال القنوات الرسمية.

فيما يتعلق بالعملات المشفرة ، ينصح المستثمرون بتوخي الحذر الشديد لأنها صداع تنظيمي عالمي. في حالة حدوث أي انتهاكات ، قد يجد المتداولون أنه من المستحيل استرداد أموالهم أو طلب تعويض.