تتخذ FCA إجراءات قانونية بشأن مخطط استثمار غير مصرح به مزعوم بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني

هيئة تنظيم السلوك المالي في المملكة المتحدة ( FCA ) قد رفع دعوى في المحكمة العليا ضد مفهوم مجموعة رأس المال ( CCG ) ، واثنين من الشركات التابعة وعدد من الأفراد بتهمة المشاركة في برنامج الاستثمار غير المصرح به التي تنطوي على أكثر من 23 مليون جنيه استرليني من أموال المستهلكين .

وبحسب ما ورد روجت CCG للاستثمارات في المنازل الثابتة ، والتي تم تسويقها على أنها مؤجرة لمستأجري المساكن الاجتماعية التي وضعتها المجالس المحلية. وفقا لهيئة السلوك المالي (FCA) ، وعد المستثمرون بعوائد ثابتة وأكدوا زورا أن المخطط مدعوم من قبل حكومة المملكة المتحدة.

تزعم هيئة السلوك المالي (FCA) أن المخطط كان يعمل كمخطط استثمار جماعي غير مصرح به ، حيث تقوم CCG بأنشطة منظمة دون الموافقة التنظيمية اللازمة. كما تزعم هيئة الرقابة أن CCG أصدرت عروضا مالية غير مصرح بها وقدمت بيانات و / أو انطباعات كاذبة أو مضللة للمستثمرين المحتملين.

وكجزء من الإجراءات القانونية، وافقت CCG على تعهدات قضائية تجميد أصولها ووقف الترويج للمخطط أو بيعه إلى حين صدور أمر آخر من المحكمة.

جنبا إلى جنب مع ايان انتوني إليوت ، مدير مجموعة CCG ، أديريان فيليكس و شركته gateridge consulting أيوب سويبو ، إدموند بروو ، إرنست كارغبو ، ريمونديب بيدي وشركتها ريفرون consulting.fca ادعى أنهم كانوا على علم من انتهاكات مجموعة CCG .

ريمونديب بيدي قد أدين في 4 تموز / يوليه 2025 بتهمة المشاركة في آخر £ 1.5m الغش في العملة المشفرة التي اكتشفت من قبل الهيئة .