تايوان تعلن عن خسارة احتيال بقيمة 1.23 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024: تهيمن عمليات الاحتيال الاستثمارية

كشفت بيانات وزارة الداخلية التايوانية أن تايوان تعرضت لخسارة مذهلة قدرها 37.19 مليار دولار تايواني تايواني (1.23 مليار دولار أمريكي) بسبب الاحتيال في الربع الأخير من عام 2024. والجدير بالذكر أن 1,677 فردا أبلغوا عن خسائر تتجاوز 5 ملايين دولار تايواني تايواني لكل منهم ، وهو ما يشكل 3.1٪ من 54,113 حادثة احتيال تم الإبلاغ عنها.

وشكل الاحتيال في مجال الاستثمار النسبة الأكبر من الخسائر، ومن بين 1242 ضحية من ضحايا الاحتيال في الاستثمار، كان هناك 821 من الإناث، أي ما يقرب من ضعف عدد الضحايا من الذكور (421). بالإضافة إلى ذلك، شملت 516 حالة من هذه الحالات نساء فوق سن الخمسين.

علاوة على ذلك ، كان حوالي 32٪ من الضحايا ، أي 394 فردا ، إما متقاعدين أو ربات منزل أو عاطلين عن العمل.

عادةً ما يستهدف المجرمون الذين يقفون وراء عمليات الاحتيال الاستثمارية الضحايا عن طريق شراء إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، مما يؤدي في النهاية إلى استدراجهم للانضمام إلى "مجموعات استثمارية" على تطبيق المراسلة Line. تم تصميم الرسائل من هذه المجموعات لخلق الوهم بأن فرص الاستثمار مربحة، وخداع الضحايا لإرسال الأموال إلى المحتالين.

كما تم تسليط الضوء على السلبيات الرومانسية باعتبارها حوادث احتيال سائدة. يستخدم المحتالون ملفات تعريف مزيفة على مواقع المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي لتكوين صداقات وبناء علاقات وبالتالي الاحتيال على الأفراد.

تتضمن فئة الاحتيال الرئيسية الأخرى المحتالين الذين ينتحلون صفة موظفي البنك أو الشرطة أو المسؤولين الحكوميين المحليين. يتصلون بالضحايا عبر الهاتف أو الرسائل النصية ، مدعين أن شخصا ما يستخدم هوية الضحية لفتح حسابات مصرفية أو أن هناك نشاطا غير عادي في حساباتهم. غالبا ما يتبع ذلك مكالمات من أفراد يتظاهرون بأنهم ضباط شرطة أو مسؤولون قضائيون ، مؤكدين أنهم يحققون في غسيل الأموال أو غيرها من عمليات الاحتيال ، ويحاولون الحصول على تفاصيل الحساب المصرفي للضحية أو معلومات شخصية أخرى.

وأشارت وكالة الشرطة الوطنية إلى أن الأمر يستغرق عادة حوالي شهرين حتى يدرك ضحايا عمليات الاحتيال الاستثمارية أنهم تعرضوا للاحتيال ، في حين أن ضحايا السلبيات الرومانسية قد لا يصبحون على دراية لمدة تصل إلى 270 يوما. في بعض الحالات ، يتظاهر المحتالون الرومانسيون بأنهم أطباء أو عسكريون أمريكيون ، وأحيانا يدعون إصابات أثناء أداء واجبهم لكسب التعاطف وانتزاع التحويلات المالية من ضحاياهم.