تظهر حسابات شركة GO Markets في مسار الأموال الذي يجري التحقيق فيه في انهيار شركة Mars FX

كشفت تقارير جديدة نشرتها صحيفة "ذا أستراليان" عن ظهور حسابات تابعة لشركة "جو ماركتس" في إطار التحقيق في اختفاء ما يقارب 600 مليون دولار أمريكي من الأموال المرتبطة بصندوق الاستثمار المنهار "مارس إف إكس". وتُظهر ملفات المحكمة وجود حسابات بأسماء "تي آر إف إكس" و"فور إكس هاب" و"تريال" لدى وسيط تداول العقود مقابل الفروقات والفوركس الذي يتخذ من ملبورن مقراً له.

بحسب تحقيق أجرته شركة BrokersView، تم تصنيف شركة MarFX كوسيط فوركس غير مرخص في 8 أغسطس 2024 ، بعد امتناعها عن الإفصاح عن أي معلومات تنظيمية. وكانت شركة TRFX قد صُنفت سابقًا كوسيط فوركس غير مرخص من قبل BrokersView في 5 يوليو 2022. في حين تم تصنيف شركة 4XHUB كشركة احتيال هرمي، وتوقفت عن العمل في 28 مارس 2025.

أثارت القضية الانتباه إلى مسار تحويلات مالية عابرة للحدود، شمل كيانات خارجية وأكثر من 500 مستثمر. ومع ذلك، فإن ظهور حسابات شركة GO Markets في السجلات لا يُثبت ارتكاب الوسيط أي مخالفات. وذكرت صحيفة "ذا أستراليان" أنه لا يوجد ما يشير إلى أن شركة GO Markets كانت على علم بكيفية استخدام هذه الحسابات.

خلفية شركة مارس إف إكس وإفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر

تم تنظيم شركة Mars FX US LP كصندوق استثماري مشترك وصندوق تحوط، وفقًا لملفها المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وكان شريكها العام شركة Novus Capital Partners LLC، مع إدراج كل من ديفيد تشوي، وأشيش باتيل، وباتريك هوفمان، وجاي تشوي كأشخاص ذوي صلة ومديرين.

أشيش "هاش" باتيل، المؤسس المشارك لشركة Mars FX، على اليسار، في صورة مع زميله سائق "Car Collection Motorsport" أليكس فونتانا.

الصورة مأخوذة من صحيفة "ذا أستراليان".

ركز الصندوق على تداول العملات الأجنبية والذهب، واجتذب مستثمرين بعوائد مُعلنة بلغت في المتوسط ​​حوالي 19% سنويًا دون خسائر شهرية. لاحقًا، أُدرج أكثر من 500 مستثمر كدائنين، بمن فيهم مستثمرون أستراليون من ذوي الثروات الكبيرة ومكاتب إدارة الثروات العائلية.

بدأت المشاكل المالية تتضح في نوفمبر 2024، عندما يُزعم أن شركة نوفوس حاولت استرداد رأس مال المستثمرين وأرباح التداول المزعومة من شركة تيك ريال إف إكس المحدودة (TRFX). ووفقًا لتقارير وردت في التحقيق الأخير، لم يتم تلبية هذا الطلب.

بحلول يناير 2025، أبلغت نوفوس المستثمرين أنها تتخذ خطوات لتصفية الصناديق. وفي يونيو 2025، رفعت مارس إف إكس دعوى قضائية ضد تي آر إف إكس تطالب فيها بتعويض قدره 598 مليون دولار أمريكي تقريبًا.

تقدمت شركة Mars FX US LP بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في 23 مارس 2026، أمام محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. ويشير ملخص القضية إلى أن الإفلاس جاء عقب طلب سحب مبلغ 566.7 مليون دولار أمريكي تقريبًا، والذي لم تستجب له شركة Tech RealFX. وتعكس هذه الأرقام المختلفة مطالبات ومراحل منفصلة من الإجراءات.

تظهر حسابات GO Markets في مسار الأموال

The latest development concerns the movement of funds through offshore entities and trading platforms.

According to The Australian, court filings from the Mars FX Chapter 11 case show that accounts held in the names of TRFX, 4XHUB and Treal were maintained at GO Markets. The report said funds moved from investors to Mars FX and an offshore feeder fund before passing through multiple jurisdictions and reaching TRFX.

GO Markets is an Australian CFD and forex broker. Its Australian website currently describes its business as offering CFDs across forex, indices, shares, commodities and other markets.

The broker did not respond to two written requests for comment cited by The Australian. Importantly, the report stated that there is no suggestion GO Markets knew how the accounts were being used and described the broker as a third-party platform through which some funds linked to the alleged fraud passed.

This distinction is important for forex broker due diligence. An account or transaction appearing in a court filing does not, by itself, prove that the broker participated in or knew about an alleged fraud.

More Than 500 Investors Face Uncertain Recovery

The scale of the losses is the central concern for investors.

Court filings cited by The Australian indicate that more than 500 investors were caught up in the losses. The group reportedly included Australian high-net-worth investors and family offices, while some former financial-industry professionals were also among those affected. The filings did not publicly identify all investors or disclose each individual's losses.

The recovery process is complicated by the international structure of the investments and disputes surrounding TRFX. Mars FX has sought to recover hundreds of millions of dollars, while liquidators and other parties continue efforts to trace the assets across jurisdictions.

The investigation also involves authorities in multiple jurisdictions. The Australian reported that ASIC has been asked to assist, while a US criminal fraud inquiry involving the FBI, a federal grand jury, the SEC and the CFTC is ongoing. No criminal charges have been filed, according to the latest report, and the investigation remains active.

The recovery of investor funds remains uncertain because investigators and liquidators have faced difficulties tracing transactions through incomplete TRFX financial records. The central question is not simply which brokers appeared in the transaction chain, but where the missing funds ultimately went and how much, if any, can be recovered.

Investor warning

For forex and CFD traders, the Mars FX collapse highlights the importance of checking more than a broker's brand name. Investors should verify the exact legal entity, regulatory licence, custody arrangements and fund-transfer structure before committing capital, particularly when an investment promises unusually consistent returns.

ينبغي على المتداولين التحقق بشكل مستقل من تنظيم الوسيط، وحالة الترخيص، والكيان القانوني، وحماية المستثمرين قبل إيداع الأموال.

للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن للمستثمرين مراجعة ملف تعريف الوسيط والمعلومات التنظيمية وتنبيهات المخاطر على صفحة الوسيط في BrokersView قبل اتخاذ قرار التداول.

تقرير ذو صلة

شكوى سحب من سوق GO Markets: مستثمر كوري يُبلغ عن عدم استلامه مبلغ 25,813.77 دولار أمريكي (USDT) لأكثر من 15 شهرًا