تايلاند تسجل انخفاضاً حاداً في حسابات وسطاء الاحتيال المالي بعد حملة موسعة لمكافحة عمليات الاحتيال

أدت حملة تايلاند المكثفة ضد الاحتيال عبر الإنترنت وشبكات غسيل الأموال إلى انخفاض كبير في النشاط المالي المرتبط بالاحتيال، وفقًا لبيانات حكومية صدرت هذا الأسبوع.

وقالت السلطات إن الحملة التي بدأت في أواخر عام 2025 في إطار فرقة عمل وطنية تستهدف الجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الحدود، ركزت على تعطيل البنية التحتية التي تستخدمها عصابات الاحتيال، بما في ذلك حسابات الغش، والشركات الوهمية، وتسجيلات شرائح SIM الاحتيالية، وتدفقات الأموال غير المشروعة.

بين أكتوبر 2025 ومايو 2026، رصدت أجهزة إنفاذ القانون ما يقارب 190 ألف حساب وسيط شخصي وأكثر من 10600 حساب وسيط تابع لشركات، مرتبطة بأنشطة إجرامية مشتبه بها. وخلال الفترة نفسها، رصدت السلطات أكثر من 1.1 مليون معاملة ذات صلة.

أفاد المسؤولون بانخفاض حسابات الوساطة الشخصية بنسبة 76.9%، وحسابات الوساطة المؤسسية بنسبة 88.4%، وذلك عقب إجراءات إنفاذ القانون. كما انخفضت أحجام المعاملات الاحتيالية بنسبة 66.1%.

تجمع هذه المبادرة جهود بنك تايلاند، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، ومكتب مكافحة غسل الأموال، وشرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمؤسسات المالية. وتشمل التدابير تعزيز ضوابط اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات النقدية الكبيرة، والتحقق الفوري من الحسابات، وتشديد الرقابة على تسجيلات الشركات للكشف عن الهياكل الوهمية.

كما وسعت تايلاند نطاق استخدام سجلها المركزي للاحتيال، مما يسمح للبنوك والمحققين بتحديد وتجميد الحسابات المشبوهة المرتبطة بأنشطة الاحتيال بسرعة.

في واحدة من أكبر عمليات الإنفاذ الأخيرة، صادر لوبيز أوبرادور أصولاً تزيد قيمتها عن 20 مليار بات تايلندي، يُزعم ارتباطها بشبكة إجرامية عابرة للحدود. وتشير التقارير إلى أن هذه الأصول تضمنت مبالغ نقدية واستثمارات مُدارة عبر حسابات وساطة.

تُبرز أحدث الإحصائيات تركيز تايلاند المتزايد على استهداف البنية التحتية المالية التي تقف وراء عمليات الاحتيال الإلكتروني، بدلاً من ملاحقة الجناة الأفراد فقط. وأكدت السلطات أن الجهود ستستمر بالتركيز على تتبع الأصول، ومراقبة الحسابات، والتعاون عبر الحدود لتعطيل شبكات الاحتيال المتطورة باستمرار.