تأمين هيئة السلوك المالي لعقوبة مدتها 7.5 سنوات ضد مشغل مخطط بونزي بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني

دانيال بوغ ، 35 ، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر في السجن بعد اتهامه من قبل هيئة تنظيم السلوك المالي في المملكة المتحدة في تموز / يوليه وآب / أغسطس بتهمة تشغيل 1.3 مليون جنيه استرليني مخطط بونزي .

بف ، الذي يدير صندوق الاستثمار الاحتيالي ( IIF ) في غرفة نوم في ديفون ، خدع 238 المستثمرين مع وعود كاذبة ، أساسا من خلال إعلانات الفيسبوك ، واعدة عوائد عالية من المستحيل : 1.4 في المائة في اليوم ، 7 في المائة في الأسبوع ، أو 350 في المائة في السنة . الفضيحة في نهاية المطاف كسب أكثر من مليون جنيه استرليني .

هو نفسه جمع ￡ 96000 لشراء الملابس الشهيرة ، وتناول الطعام ، و ￡ 18000 نقدا . على الرغم من معرفة أن الخطة على وشك الانهيار ، السيد pugh لا تزال تبحث عن مستثمرين جدد ، مدعيا أن الصفقة كانت ناجحة وآمنة .

في الحكم ، أشار القاضي الأسبوعية بف " استمرار انتهاك متعمد للإطار التنظيمي " ، وشدد على الندم " متأخرا جدا " .

" الناس في كثير من الأحيان لا تتطابق مع الصورة الحقيقية على شبكة الإنترنت ، " يحذر ستيف الذكية ، المدير التنفيذي لوكالة فرانس برس إنفاذ القانون والإشراف على السوق . الأشياء التي تبدو جيدة بشكل لا يصدق ، وعادة ما تكون الخداع . " و

الهيئة الاتحادية للجمارك هو الشروع في إجراءات المصادرة لاسترداد العائدات غير المشروعة وتعويض الضحايا . بف سوف تكون ممنوعة من العمل مديرا للشركة لمدة ثماني سنوات بعد أن أفرج عنه من السجن . المشتبه به الآخر لا يزال طليقا .

على مدى الأشهر الستة الماضية ، الهيئة تلقت اعترافات من ستة أشخاص متورطين في الجرائم المالية ، بما في ذلك جون بورفورد ، المدير الوحيد استراتيجية التداول المالية المحدودة ، الذي اعترف في آخر 1 مليون جنيه استرليني الاحتيال في مجال الاستثمار .

BrokersView يذكرك

برامج الاستثمار غير المصرح به توفر القليل من الأمن . الحرص الواجب قبل الاستثمار . التحقق من وسيط التسجيل يرجى زيارة BrokersViewلا ينخدع وعد عوائد عالية .