الهيئة نجحت في رفع دعوى قضائية ضد مليون جنيه استرليني الاحتيال في مجال الاستثمار

جون بورفورد ، المدير الوحيد في استراتيجية التجارة المالية المحدودة ، بالسجن لمدة سنتين بتهمة الاحتيال على أكثر من 100 مليون جنيه استرليني من المستثمرين . القضية التي رفعتها هيئة تنظيم السلوك المالي ( FCA ) ، الذي حصل على اعتراف السيد بورفورد في حزيران / يونيه .

بين عامي 2016 و 2021 ، Burford يدير ثلاثة صناديق العلامة التجارية الخاصة بها من دون إذن من الهيئة ، وتوفير نصائح التداول وفرص الاستثمار . السيد بورفورد لا تزال تضليل المستثمرين من خلال الإبلاغ عن نتائج الصندوق ، إخفاء الخسائر ، اختلاس أموال العملاء لشراء العقارات والحفاظ على حياتهم .

بورفورد قد اكتسبت ثقة المستثمرين من خلال بلوق ، والمقالات ، والكتب التي يروج لها مؤهلات التداول . الضحايا يقولون بورفورد الجريمة تسبب ضررا ماليا وعاطفيا كبيرا في حياتهم .

كول دعا القاضي الفضيحة " استمرار الغش الذي تسبب في معاناة كبيرة للمستثمرين " ، مشيرا إلى أن السيد بورفورد " استخدام الأموال المستثمرة بكثافة في الاحتياطيات النقدية " . وقد استبعد القاضي السن كعامل في تخفيف العقوبة عند إصدار الحكم ، مشددا على أن " الشيخوخة يجب ألا تكون ذريعة للهروب من العقاب على الجرائم الخطيرة " .

الهيئة هي الشروع في إجراءات المصادرة لاسترداد الأموال المسروقة وتعويض الضحايا .

في الآونة الأخيرة ، في آب / أغسطس ، الهيئة حصلت على اعتراف من دانييل بوغ ، الذي ارتكب الاحتيال على 238 من الضحايا من خلال مخطط بونزي مع عائدات عالية كاذبة ، تنطوي على أكثر من مليون جنيه استرليني .