الهيئة الجنائية تعتقل العميل الرئيسي نوناب حسن في قضية احتيال بونزي بشركة كيو إف إكس

وكالة إنفاذ القانون الهندية ( إد ) قد اعتقل وكيل QFX بونزي ، نافاب حسن ، الذي كشف النقاب عنه في كانون الثاني / يناير . وفي شباط / فبراير ، جمدت وكالة إنفاذ القانون 1.7 بليون روبية من الأموال المرتبطة بالاحتيال .

حسن تم نقله إلى وكالة إنفاذ القانون لمدة تسعة أيام بعد اعتقاله . ووفقا للوكالة ، حسن يلعب " دورا رئيسيا " في تضليل المستثمرين وجمع الأموال العامة التي يتم غسلها من خلال عمليات احتيال QFX ( المعروف أيضا باسم YFX ، Botbro ، BotAlpha ، Crossalpha و Minecrypto ) .

هذا هو الاعتقال الثاني من قبل وكالة إنفاذ القانون في الأسبوع الماضي . وفي 17 أيلول / سبتمبر ، ألقت مديرية إنفاذ القانون القبض على هاييندر بال سينغ ، وهو أحد كبار الموظفين ، الذي حدد حسن بأنه المشغل الرئيسي في المنطقة الغربية من ولاية أوتار براديش .

هذه الفضيحة وعود لتحقيق عائد شهري من 5-6 ٪ من خلال تداول العملات الأجنبية منظمة العفو الدولية . ومع ذلك ، لم يكن هناك أي صفقة . واجهة حساب المستثمر يظهر أرصدة وهمية ، الأموال الجديدة التي تستخدم لدفع المستثمرين في وقت مبكر ، وهذا هو بالضبط ما هو نموذجي مخطط بونزي هيكل .

الأموال التي أثيرت من خلال منصة الدفع و usdt تجميع العملات الافتراضية الأخرى . بعد الدفع الأولي ، تم شطب حسابات المستثمرين ، مع الأموال التي يزعم أنها حولت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لشراء العقارات والاستهلاك الفاخر ، التي وقعت تحت اسم المجرمين المقربين .

حسن كان اسمه " الماس الأزرق التنفيذي " ، الذي يزعم أن إنشاء شبكة من أكثر من عشرة آلاف من المستثمرين . وهو يعمل بالتعاون مع مدبرة دبي رافيش شودري ( المعروف أيضا باسم نافاب ) وشركائه ، وكثيرا ما يسافر إلى الإمارات العربية المتحدة للقائهم . وكالة إنفاذ القانون في الهند يقول حسن يخطط للسفر إلى دبي مرة أخرى قبل اعتقاله . chaudhary لا يزال طليقا ، أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) الأحمر أمر المطلوبين .

إذا كنت تعاني من الغش ، يرجى تقديم شكوى عن طريق BrokersView