- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
الهيئة التنظيمية الألمانية تحذر من عملية احتيال استثماري عبر واتساب تنتحل اسم Bridgewater Associates
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في ألمانيا (BaFin) تحذيراً للمستهلكين بشأن عملية احتيال استثماري تنتحل اسم شركة Bridgewater Associates الأمريكية. تعمل هذه المجموعة عبر واتساب تحت اسم "BWA Club für Vermögensaufbau V7"، ويُشتبه في أنها تقدّم خدمات مالية واستثمارية داخل ألمانيا دون الحصول على الترخيص المطلوب.
أوضحت BaFin أن المجموعة تدّعي إدارتها من قبل "الأستاذ Alex Smith"، إلا أن الهيئة لا تعرف أي شخص بهذا الاسم، ولا يوجد دليل على وجود أي علاقة بين Bridgewater Associates ومقرها في كونيتيكت، الولايات المتحدة، وهذه المجموعة. لذلك اعتبرت الهيئة أن هذه حالة احتيال قائمة على انتحال الهوية.
أظهرت التحقيقات أن مثل هذه العمليات الاحتيالية تبدأ عادةً بإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض توصيات مجانية للأسهم أو دروساً في التداول، وغالباً ما تستخدم صور خبراء ماليين أو مؤسسات مرخّصة. يتم إقناع المهتمين بالانضمام إلى مجموعة على واتساب أو تيليغرام، حيث يقدّم "خبير" مزعوم نصائح مالية بينما يتولّى "مساعد" إدارة الحوار.
مع مرور الوقت، يتم دفع أعضاء المجموعة نحو الاستثمار في مشاريع يُزعم أنها عالية العائد، مثل الأسهم أو منتجات مالية مبتكرة أو عملات رقمية يصدرها المحتالون بأنفسهم. لبناء الثقة، قد يسمحون بسحب مبالغ صغيرة في البداية، لكن لاحقاً يزداد الضغط لإيداع المزيد من الأموال. غالباً ما يتم تحويل الأموال عبر حسابات أجنبية أو من خلال العملات المشفّرة، وبمجرد دخولها يصبح من شبه المستحيل استرجاعها.
شددت BaFin على أن تقديم خدمات مالية أو استثمارية أو خاصة بالأصول الرقمية في ألمانيا دون ترخيص يُعد انتهاكاً للقانون. ويمكن للمستثمرين التحقق من الوضع القانوني لأي شركة عبر قاعدة بيانات BaFin الرسمية.
كما حذّرت الهيئة من أن تغيّر أسماء نطاقات المواقع أو التطبيقات بشكل متكرر يُعد من العلامات المميزة للاحتيال. أما الحملات التسويقية مثل "التسجيل اليومي" أو "السحب على الجوائز" أو "الدخول المحدود" فهي غالباً أدوات تُستخدم لاستغلال ثقة المستثمرين.
أصدرت BaFin هذا التحذير رسمياً استناداً إلى المادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (KWG)، ودعت المستثمرين إلى توخّي الحذر الشديد عند التعامل مع منصات التداول أو الاستثمار عبر الإنترنت لتجنّب الوقوع في فخ الاحتيال.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.