الهند ED تجري غارات احتيال فوركس متعددة المدن تستهدف TP Global FX و IX Global ، وتصادر 15.6 مليون روبية

أجرت مديرية إنفاذ الوكالة الفيدرالية الهندية لمكافحة غسيل الأموال (ED) ، مكتب منطقة كولكاتا ، عمليات بحث عبر مواقع في مومباي وبنغالور وجالاندهار وإندور وكولكاتا مرتبطة ب TP Global FX و IX Global. أسفرت المداهمات عن مصادرة عملات أجنبية (دولار أمريكي ، دولار سنغافورة ، درهم ، إلخ) بقيمة 6,42,973 روبية تقريبا ، وسبائك ذهبية بقيمة 55,74,667 روبية ، وأرصدة بنكية بقيمة إجمالية 9.4 مليون روبية ، ووثائق ممتلكات ، والعديد من الأجهزة الرقمية.

ينبع التحقيق من تقارير المعلومات الأولى (FIRs) التي قدمتها شرطة كولكاتا وشرطة ماهاراشترا وشرطة غوجارات ضد كيانات مثل M / s T M Traders و M / s KK Traders و TP Global FX وغيرها بزعم أنها تعمل بدون تسجيل لدى بنك الاحتياطي الهندي (RBI) وتفويض لتداول العملات الأجنبية.

كشف التحقيق عن عملية احتيال استثمارية مزعومة بقيادة المشتبه بهم الرئيسيين براسينجيت داس وتوشار باتيل ، اللذين أنشأا العديد من الشركات الوهمية لجذب المستثمرين إلى مخطط تداول فوركس احتيالي يعد بعوائد عالية من خلال TP Global FX. قدمت ED شكويين للادعاء ضد المتهمين المعتقلين بتهمة غسيل الأموال.

تضمنت الاكتشافات الأخرى أن مديري ومروجي IX Global ، بما في ذلك Viraj Suhas Patil و Joseph Martinez ، روجوا بنشاط ل TP Global FX كمنصة وساطة مفضلة.

سجلت السلطات العديد من البلاغات في العديد من الولايات ضد TP Global FX و IX Global و IX Academy Pvt. والعديد من المؤثرين والمروجين ، بما في ذلك Viraj Suhas Patil و Tushar Patel و Joseph Martinez ، بزعم خداع الجمهور بوعود بعوائد استثمار عالية في الفوركس.

أسبق، ألقت إدارة التنفيذ القبض على شايليش كومار باندي ، وبراسينجيت داس ، وفيراج سوهاس باتيل ، واستولت على أصول بقيمة 2,700 مليون روبية. تشمل الأصول المصادرة النقد والذهب والعقارات ومؤسسات الضيافة والمساحات المكتبية والأراضي الزراعية والمركبات والعملات المشفرة والأرصدة المصرفية.

ذكر كبار مسؤولي ED الجمهور بأن بنك الاحتياطي الهندي قد أصدر قائمة تنبيه تسمي TP Global FX ، محذرا الجمهور من منصات التداول غير المصرح بها.

كما كشف موقع BrokersView أيضًا عن العمليات الاحتيالية التي تقوم بها شركة TP Global FX.