السلطة الهندية تجمد 1.7 مليار روبية هندية مرتبطة بعملية احتيال الفوركس QFX

في الآونة الأخيرة ، جمدت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) أموالا تصل إلى 1.7 مليار روبية هندية فيما يتعلق بشركة احتيال الفوركس QFX Trade Ltd.

في الأسبوع الماضي ، أطلقت ED تحقيقا ضد منصة QFX الاستثمارية في عدة مدن في جميع أنحاء الهند ، حسبما ذكرت Press Trust of India (PTI) ، أكبر سلسلة إخبارية في البلاد. ومن بين الأشخاص الخاضعين للتحقيق المديرين التنفيذيين للشركة راجندرا سود ولافيش كومار وسانتوش كوماي ونواب علي المعروف باسم لافيش تشودري. يزعم أن تشودري هو العقل المدبر للشركة الاحتيالية.

اتُهمت شركة QFX بخداع المستثمرين وإقناعهم بالمشاركة في مخطط احتيالي لتداول العملات الأجنبية. ووفقًا لمديرية إنفاذ القانون في الهند، فإن الشركة الاحتيالية تدير مخططًا تسويقيًا متعدد المستويات "غير منظم" وتروج له عبر مواقع الويب والتطبيقات والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وعدت بأرباح مربحة من تداول العملات الأجنبية.

وجدت الوكالة أيضا أن مخطط الاستثمار الذي تقدمه QFX قد تم تغيير علامته التجارية إلى YFX (Yorker Fx). ومع ذلك ، فإن الاسم الذي أعيدت تسميته كان لا يزال يخدع المستثمرين تحت ستار تداول العملات الأجنبية. بصرف النظر عن هذا ، كانت BotBro و TLC Coin أيضا مخططات استثمارية احتيالية يديرها وتسيطر عليها Chaudhary.

حتى أن المحتالين قاموا بأحداث في الهند ودبي لجذب المستثمرين.

كما شاركت شركة QFX في أنشطة غسيل الأموال. فتح المحتالون حسابات مصرفية بأسماء شركات وهمية ، Npay Box Private Limited ، و Capter Money Solutions Private Limited ، و Tiger Digital Services Private Limited ، واستخدموا هذه الحسابات لتلقي الأموال من الضحايا.

جمدت ED ما يقرب من ثلاثين حسابا مصرفيا تحتوي على 1.7 مليار روبية هندية ، ولم يتمكن المشتبه بهم من شرح مصدر الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، صادرت السلطة 9 ملايين روبية نقدا.