اعتقال أميت لاخانبال في الإمارات على خلفية قضية احتيال عملة MTC المشفرة بقيمة 1.13 مليار روبية

أُلقي القبض في دولة الإمارات العربية المتحدة على أميت لاخانبال (Amit Lakhanpal)، المتهم بتدبير عملية احتيال مرتبطة بالعملة المشفرة Money Trade Coin (MTC)، والتي بلغت قيمتها نحو 1.13 مليار روبية هندية، وذلك بعد ثماني سنوات من تحقيق استقصائي أجرته India Today وكشف عن المخطط المزعوم.

غادر لاخانبال الهند في عام 2018، وأُلقي القبض عليه في الأول من سبتمبر بعد صدور نشرة حمراء بناءً على طلب شرطة ثين (Thane Police). كما كانت مديرية إنفاذ القانون الهندية (Enforcement Directorate – ED) قد شاركت معلومات بشأن مكان وجوده مع الجهات المعنية.

وبدأت السلطات الهندية منذ ذلك الحين إجراءات تهدف إلى تسليمه من دولة الإمارات إلى الهند.

تحقيق India Today يكشف قضية Money Trade Coin في 2018

في فبراير 2018، أرسلت India Today صحفيين متخفين، تظاهروا بأنهم مستثمرون أثرياء، إلى مكتب Flintstone Group في ثين، وهي الشركة التي تقف وراء Money Trade Coin، وذلك في إطار تحقيقها الاستقصائي الذي حمل اسم "Operation Bitcoin".

وخلال التحقيق، وعد ديغامبر جانغل (Digamber Jangle)، وهو مسؤول بارز في MTC، بعوائد تتراوح بين 10 و20 ضعف قيمة الاستثمار خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر. كما عُرضت على المستثمرين حسابات ضمان (escrow accounts)، إلى جانب إمكانية الحصول على جنسية إحدى دول منطقة الكاريبي مقابل استثمارات كبيرة.

وزعم جانغل أن MTC كانت تجري مباحثات مع حكومتي أنتيغوا وبربودا، مشيراً إلى إمكانية الاعتراف بالعملة المشفرة قريباً كعملة قانونية في أجزاء من المنطقة.

شرطة ثين تسجل بلاغاً ضد لاخانبال

سجلت شرطة ثين بلاغاً رسمياً (FIR) في يونيو 2018 ضد لاخانبال وآخرين، إلا أنه كان قد غادر الهند بالفعل.

وأشاد بارام بير سينغ (Param Bir Singh)، مفوض شرطة ثين آنذاك، علناً بدور تحقيق India Today في المساعدة على كشف القضية.

وبحسب بيان صادر عن مديرية إنفاذ القانون الهندية بتاريخ 20 أغسطس 2026، يُزعم أن المستثمرين جرى استدراجهم للاستثمار في العملة المشفرة غير الخاضعة للتنظيم خلال الفترة من أغسطس 2017 إلى أبريل 2018، ما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 1.131 مليار روبية هندية.

كما زعمت المديرية أن لاخانبال انتحل صفة مسؤول في وزارة المالية خلال ندوات عُقدت في دلهي وبونه وناشيك.

مديرية إنفاذ القانون تكشف تفاصيل العملية المزعومة المرتبطة بـ MTC

وفقاً لمديرية إنفاذ القانون، يُزعم أنه جرى التلاعب بأسعار عملة MTC قبل تعليق خدمات التداول والسحب، ما حال دون تمكن المستثمرين من الوصول إلى أموالهم.

كما حدد التحقيق عدداً من المنصات المرتبطة بالقضية، من بينها Coin Deposit Ratio وMTC Banque وMTCX India وCryptozaniya.

ويُزعم أن لاخانبال وشركاءه حصلوا على جوازات سفر من أنتيغوا وبربودا وغادروا الهند. وأفادت تقارير لاحقاً بأنهم كانوا يقيمون في دبي مستخدمين هويات مستعارة.

وأسفرت عمليات تفتيش أجرتها مديرية إنفاذ القانون الشهر الماضي عن ضبط مبالغ نقدية قاربت 10 ملايين روبية هندية، إلى جانب أجهزة رقمية ووثائق.

الهند تسعى إلى تسلّم أميت لاخانبال

يأتي اعتقال لاخانبال في دولة الإمارات بعد ثماني سنوات من ظهور قضية Money Trade Coin في الهند.

وبدأت السلطات الهندية إجراءات تهدف إلى تسلّمه، ما أعاد تسليط الضوء على قضية العملة المشفرة التي بلغت قيمتها نحو 1.13 مليار روبية هندية.

وتسلط القضية الضوء أيضاً على المخاطر المرتبطة بالمخططات الاستثمارية التي تستخدم مزاعم بوجود صلات بجهات حكومية ووعوداً بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد لجذب المستثمرين.

تصنيف الموقع: مراقبة الاحتيال الاستثماري — متابعة الجرائم المالية وقضايا حماية المستثمرين.

تحذير للمستثمرين

بالنسبة لمستثمري الفوركس والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة، تعد هذه القضية بمثابة تذكير آخر بضرورة التحقق من الوضع التنظيمي للوسيط وكيانه القانوني ومنصة التداول قبل إيداع الأموال.

ينبغي على المستثمرين التحقق مما إذا كان الوسيط مرخصًا من قبل الجهة التنظيمية المالية المختصة، وما إذا كان الموقع الإلكتروني واسم الشركة وتفاصيل الترخيص مطابقة للسجلات الرسمية للجهة التنظيمية. يجب توخي الحذر الشديد من منصات التداول المزيفة، وتحليلات السوق الملفقة، وعروض الاستثمار غير الواقعية، والمنصات التي يتعذر الوصول إليها عند طلب عمليات السحب.

قبل فتح حساب، يمكن للمستثمرين أيضاً استخدام صفحة التحقق من الوسيط لمراجعة المعلومات التنظيمية للوسيط وملف المخاطر الخاص به.

قراءات ذات صلة

نجمة مسلسل "ديزي بلينغ" الهندية على نتفليكس تُجمّد أصولها في الإمارات العربية المتحدة في إطار تحقيق في غسل الأموال.
رجل أعمال هندي يخسر 121 ألف روبية في عملية احتيال استثماري مزعومة عبر تطبيق ألعاب.
الشرطة الهندية تحقق مع شركة "وين برو إف إكس" للاشتباه في تورطها في عملية احتيال استثماري عالمية طالت 193 ألف مستخدم.
مدير هندي يخسر 16.8 مليون روبية في عملية احتيال استثماري إلكتروني معقدة.