اختفاء وسيط فوركس في دبي بين عشية وضحاها: كيف يمكن للمستثمرين الأبرياء حماية أنفسهم؟

وفقا لتقرير صادر عن Khaleej Times ، اختفى مزود خدمات الفوركس Gulf First Commercial Brokers ، الذي كان يعمل في السابق من الغرفتين 302 و 305 في برج كابيتال جولدن ، بين عشية وضحاها.

في الشهر الماضي ، كان أكثر من 40 موظفا مزدحمين في هاتين الغرفتين ، وكانوا يتصلون بالمستثمرين بلا كلل لتقديم خدمات تداول العملات الأجنبية. الآن لا يوجد سوى أرضيات متربة وعدد قليل من كابلات الهاتف المتدلية. غادرت الشركة بملايين الدولارات من أموال العملاء ، ولم تترك وراءها أي تفسير.

فياض بويل، مستثمر خسر 25 ألف دولار، جاء إلى المكتب ليسأل عن السبب، لكنه وجد المكان مهجورًا. وقف خارج المدخل الفارغ، وقال: "كأنهم لم يكونوا موجودين قط".

_{تم التخلي عن المكتب من قبل شركة الخليج الأولى للوسطاء التجاريين. تصوير الخليج تايمز.}

وبحسب صحيفة "خليج تايمز"، فقد حاولوا الاتصال بموظفي شركة "سيجما ون كابيتال"، لكن معظم المكالمات لم يتم الرد عليها، باستثناء مكالمة واحدة مع مدير إقليمي، الذي أغلق الهاتف بمجرد سماعه كلمة "صحيفة".

لا شك أن اختفاء شركة الخليج الأولى للوسطاء التجاريين هو ضربة مدمرة لضحاياها. ومع ذلك ، في سوق الفوركس ، حيث لا تنتهي عمليات الاحتيال أبدا ، تعد هذه القضية بمثابة تحذير صارخ آخر للمستثمرين بشأن مخاطر الوسطاء المحتالين.

كن حذرا من عروض الاستثمار غير المرغوب فيها

قامت شركة الخليج الأولى للوسطاء التجاريين باستدعاء المستثمرين المحتملين بقوة ، والترويج لعروض تداول العملات الأجنبية الخاصة بها. باستخدام تكتيكات الضغط العالي ، أكدوا للضحايا سلامة أموالهم ووعدوا بعوائد مربحة. ومع ذلك ، أدى الإقناع المستمر إلى خسائر مالية فادحة بشكل متزايد.

قال المستثمر فايز إنه اقتنع بالاستثمار عبر الهاتف. "أقنعني مدير علاقاتي بإيداع مبلغ أولي قدره 1000 دولار أمريكي. مع مرور الوقت، أُجبرت على إضافة المزيد من الأموال، مُغرَرًا بوهم التداول السلس والأرباح المبكرة."

يتذكر سانجيف، وهو مستثمر من الهند، كيف حثته شركة جلف فيرست كوميرشال بروكرز بشدة على الاستثمار عبر منصة سيجما-ون كابيتال. ضغطت عليه الشركة بإصرار، مؤكدةً أن مدخراته في مأمن، ووعدته بـ"عوائد آمنة مضمونة".

احذر من الوسطاء الماليين غير المنظمين

مثل العديد من عمليات الاحتيال في الفوركس ، فإن أحد أكثر العلامات الحمراء وضوحا لشركة الخليج الأولى للوسطاء التجاريين هو افتقارها إلى ترخيص الخدمات المالية.

تدعي شركة الخليج الأولى للوسطاء التجاريين أنها مسجلة في سانت لوسيا ولها مكاتب في برج المصلى. ومع ذلك ، وفقا لصحيفة الخليج تايمز ، لا توجد سجلات للتحقق من أن الشركة كانت تعمل من ذلك الموقع.

تم التأكيد على أن شركة الخليج الأولى للوسطاء التجاريين غير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) أو هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA) لتقديم خدمات تداول العملات الأجنبية في دبي. الأمر نفسه ينطبق على Sigma-One Capital ، وهي منصة تداول مرتبطة ارتباطا وثيقا بشركة Gulf First Commercial Brokers.

_{كانت الغرفة ٣٠٥ مقرّ مكتب شركة جلف فيرست للوساطة التجارية. صورة من صحيفة خليج تايمز.}

قل لا لطلبات الاستثمار غير المعقولة

لاستنزاف ضحايا كل سنت أخير ، يتجاهل العديد من الوسطاء المحتالين الظروف المالية للمستثمرين ، ويضغطون عليهم للحصول على بطاقات ائتمان أو قروض للاستثمار. نتيجة لذلك ، يفقد الضحايا مدخراتهم وغارقون في الديون.

خسر أحد الضحايا أكثر من 230,000 ألف دولار لشركة Sigma-One Capital. في البداية ، عرضت المنصة بعض الأرباح وسمحت بعمليات سحب صغيرة ، مما خلق إحساسا زائفا بالأمان. ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، صعد المدير مطالب الاستثمار ، وضغط باستمرار على الضحية لإيداع المزيد.

واعترف قائلاً: "لقد استخدمت بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية وحتى مدخرات زوجتي".

دون’ر التعرض للخداع مرتين

يشتبه محمد، الذي خسر 50 ألف دولار أمريكي لصالح الشركة، في أن شركة "جلف فيرست" يديرها نفس الأشخاص الذين يقفون وراء منصة "سيجما-ون كابيتال" الاستثمارية التي شُجِّع على الاستثمار فيها. وقد بدأت السلطات في دبي تحقيقًا في كلٍّ من الشركة والمنصة.

في مارس، كشفت صحيفة الخليج تايمز عن منصات تداول احتيالية مثل DuttFx و EVM Prime، التي تعكس ممارساتها الخادعة عن كثب ممارسات Gulf First Commercial Brokers. وعملوا تحت عنوان مكتب وهمي في دبي.

في حين أن الشرطة لم تكشف بعد عن النتائج التي توصلوا إليها على جميع منصات التداول الاحتيالية ، لا تزال هناك شكوك في أن عمليات الاحتيال هذه مدبرة من قبل نفس الأفراد.

تعمل العديد من عمليات الاحتيال في الفوركس تحت أسماء شركات أو منصات مختلفة لجذب الضحايا. في حين أنهم قد يبدون وكأنهم كيانات منفصلة ، إلا أنهم غالبا ما يكونون نفس الأفراد الذين يستخدمون تكتيكات خادعة متطابقة للقيام بأنشطة احتيالية.

تعمل العديد من عمليات الاحتيال في الفوركس تحت أسماء شركات أو منصات متعددة لخداع الضحايا. على الرغم من أنها قد تبدو وكأنها علامات تجارية مختلفة ، إلا أنها قد يتم تنظيمها من قبل نفس النقابة باستخدام تكتيكات احتيالية متطابقة.

ينصح المستثمرون بتوخي الحذر من المنتجات والخدمات الاستثمارية التي تعد بأرباح مربحة.

يذكرك BrokersView

سوق الفوركس مليء بمجموعة مذهلة من الوسطاء المحتالين. عندما ينجذب الناس إلى أرباح عالية ، فإنهم غالبا ما ينسون التحقق من ترخيص الوسطاء.

هل تريد معرفة المزيد عن الرخصة المالية والوضع التنظيمي؟ البحث عن أسماء الوسطاء في BrokersView للحصول على معلومات مفصلة حول تراخيصهم.