- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
إلقاء القبض على شخصين في قضية احتيال استثماري عبر الإنترنت في ماكاو، بينما تتعقب السلطات 249 ألف باتاكا من خلال عمليات غسيل أموال معقدة وتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي.
ألقت الشرطة القضائية في ماكاو القبض على مواطنين إندونيسيين اثنين بتهمة تدبير عملية احتيال استثماري وغسيل أموال عبر الإنترنت، استهدفت ضحيتين على الأقل وسلبتهما 249 ألف باتاكا. وخلص المحققون إلى أن المشتبه بهما استغلا علاقاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا إلى استثمارات في العملات المشفرة وصناديق الذهب، واعدين إياهم بعوائد مجزية، بينما استخدما أساليب ملتوية لإخفاء ملكية الأموال.
آليات الجريمة وتدفق الأموال
قام المشتبه به، هو، البالغ من العمر 38 عامًا، بجمع دفعات أولية بلغت 74,000 باتاكا من ضحية صينية و18,000 باتاكا من ضحية فيتنامية، ثم قام بتحويل الأموال إلى المشتبه بها، ليليان، البالغة من العمر 45 عامًا. بعد ذلك، جمعت ليليان ما لا يقل عن 160,000 باتاكا، مدعيةً أن هذه المبالغ تُدار لصالح مُشغّل إلكتروني. وتمّ منح الضحايا أرباحًا صغيرة مُختلقة لكسب ثقتهم قبل إجبارهم على تحويلات إضافية تحت مسمى "ضرائب". وتمّ تحويل الأموال عبر حسابات مصرفية متعددة في ماكاو، مما أدى إلى إنشاء مسار لغسيل الأموال لإخفاء المستفيد النهائي.
إجراءات إنفاذ القانون
تتبّعت الشرطة القضائية الحسابات المصرفية للمشتبه به ومعاملاته الإلكترونية، مؤكدةً هيكلية المخطط ودور كل مشارك فيه. أُلقي القبض على هو بالقرب من أحد بنوك ماكاو المحلية، بينما أُلقي القبض على ليليان بالقرب من السوق الأحمر بعد عمليات منسقة نفذتها وحدات التحقيق التابعة للشرطة القضائية. نُقل المشتبه بهما إلى النيابة العامة لمواجهة تهم رسمية بالاحتيال وغسل الأموال.
تُجري السلطات تحليلاً جنائياً للأجهزة المحمولة، وكشوفات الحسابات المصرفية، والاتصالات الإلكترونية لتحديد المشاركين الإضافيين والمتعاونين المحتملين من الخارج. تُسلط هذه القضية الضوء على كيفية قيام وحدات الشرطة القضائية في ماكاو بتفكيك عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت بشكل منهجي من خلال رسم خرائط تفصيلية لتدفقات الأموال، وتحديد الوسطاء، وربط الأدلة الرقمية بالجهات الإجرامية.
تعكس هذه القضية اتجاهات أوسع نطاقًا في عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت، حيث يتم التلاعب بالضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الرقمية وتقارير الأرباح الكاذبة، مع تحويل الأموال بسرعة عبر جهات متعددة لتجنب كشفها. وتواصل وحدة التحقيقات الخاصة (PJ) التحقيق مع المشتبه بهم المتبقين والمتواطئين المحتملين، مما يسلط الضوء على التركيز المتزايد على الإجراءات الاستباقية والتتبع الدقيق لشبكات الاحتيال المالي.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.