شركة HFM من بين شركات الفوركس التي تخضع للتحقيق، بينما ضبطت إدارة التحقيقات الخاصة التايلاندية 1.8 مليون دولار في عملية احتيال هرمي.
وقد ذكر الضحايا العديد من العلامات التجارية غير المرخصة في مجال تداول العملات الأجنبية - بما في ذلك QRS Global و HFM و GOFX و Eterwealth - باعتبارها تعمل بدون ترخيص من بنك تايلاند.