شركة HFM من بين شركات الفوركس التي تخضع للتحقيق، بينما ضبطت إدارة التحقيقات الخاصة التايلاندية 1.8 مليون دولار في عملية احتيال هرمي.

داهمت إدارة التحقيقات الخاصة التايلاندية 24 موقعاً في بانكوك والمحافظات المحيطة بها في عملية مشتركة بين عدة جهات استهدفت مخططاً هرمياً لتداول العملات الأجنبية. أسفرت العملية، التي أُطلق عليها اسم "إيقاف غسيل الأموال"، عن ضبط ما يقارب 65 مليون بات (1.8 مليون دولار أمريكي) نقداً، وذهباً، وسيارات فاخرة، ومحافظ عملات رقمية، وأسلحة نارية، وتجميد 70 حساباً مصرفياً.

أشار الضحايا إلى عدة علامات تجارية غير مرخصة في سوق صرف العملات الأجنبية، من بينها QRS Global وHFM وGOFX وEterwealth (المدرجة أيضاً باسم Etherwell) ، باعتبارها تعمل دون ترخيص من بنك تايلاند. ويشمل التحقيق أيضاً وسيطين ("Coach James" و"JP Global") وشركتي دفع ("Rainy Corporation" وPay Solution")، مما يدل على أن السلطات لا تنظر في المخطط نفسه، بل في البنية التحتية المحلية للدفع التي سهّلت تدفق الأموال.

يقول المحققون إن العملية استدرجت الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سمحت بسحب مبالغ صغيرة مع حجب الإيداعات الكبيرة. وفي سياق منفصل، كشفت إدارة التحقيقات الخاصة عن تحويلات بقيمة 28 مليون باهت إلى أحد أعضاء حزب الشعب، لكنها أكدت أن هذا لا يعني بالضرورة ارتكاب مخالفات؛ إذ نفى الشخص المعني تورطه، مشيرًا إلى نشاطه السابق في تجارة الذهب.

تشير هذه القضية إلى اتجاه أوسع في مجال الإنفاذ: فالجهات التنظيمية التايلاندية لا تدقق الآن فقط في العلامات التجارية الخارجية للصرف الأجنبي، ولكن أيضًا في الوسطاء المحليين ومقدمي خدمات الدفع وشبكات تحويل الأموال التي تدعمها.