Vụ lừa đảo đầu tư vàng xuyên biên giới trị giá 38 triệu đô la Mỹ liên quan đến các nhà đầu tư Singapore và các quỹ nước ngoài bị phanh phui.

Giới chức Singapore đã đóng băng tài sản toàn cầu của hai cá nhân bị cáo buộc dàn dựng một đường dây buôn bán vàng trị giá 38 triệu đô la Mỹ trải dài khắp Nam Phi và Zimbabwe.

Các bị cáo, Mark Yong và Emily Hwang, bị cáo buộc đã kêu gọi đầu tư vào các hoạt động khai thác vàng mà các nguyên đơn cho rằng là gian lận. Khoảng 2,8 triệu đô la Mỹ được cho là đã được đầu tư thông qua một quỹ ở Quần đảo Cayman có liên kết với hoạt động kinh doanh vàng ở Nam Phi, trong khi 35,9 triệu đô la Mỹ khác được chuyển qua một công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh có liên quan đến các hoạt động tại Zimbabwe.

Lệnh đóng băng tài sản, một lệnh cấm Mareva trên toàn thế giới, đã được Tòa án Tối cao Singapore giữ nguyên sau khi các bị cáo tìm cách dỡ bỏ lệnh này. Tòa án đã viện dẫn các bằng chứng sơ bộ bao gồm hồ sơ giao dịch tiền điện tử, tin nhắn cùng thời điểm và bản ghi cuộc gọi, cho thấy sự mâu thuẫn trong lời giải thích của các bị cáo về vai trò của họ. Các nhà chức trách nhấn mạnh nguy cơ thực sự là số tiền có thể bị chuyển đi hoặc che giấu nếu lệnh đóng băng được dỡ bỏ.

Yong và Hwang phủ nhận mọi liên quan đến hoạt động gian lận, khẳng định các khoản đầu tư là hợp pháp. Họ cũng yêu cầu được hưởng mức trợ cấp cao hơn cho các chi phí cá nhân theo lệnh cấm, nhưng tòa án đã bác bỏ yêu cầu này.

Vụ kiện chính đang yêu cầu hoàn trả cả khoản đầu tư ban đầu và lợi nhuận đã hứa, tổng cộng hơn 77 triệu đô la Mỹ. Vụ án vẫn đang tiếp diễn và dự kiến ​​sẽ kéo dài trong những tháng tới.

Vụ việc này là một trong số những vụ án nổi bật liên quan đến đầu tư hàng hóa xuyên biên giới trong những năm gần đây. Vụ án liên quan đến các cấu trúc phức tạp trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý, cho thấy quy mô và sự tinh vi của các hoạt động tài chính có thể trở thành mục tiêu tranh chấp. Các nhà đầu tư và giới quan sát đang theo dõi sát sao diễn biến, vì kết quả có thể ảnh hưởng đến cách tiếp cận việc thu hồi tài sản và thực thi pháp luật trong các tranh chấp đầu tư quốc tế.