Vụ lừa đảo đầu tư FQL ở Ấn Độ: 21 người bị bắt giữ khi có gần 40.000 đơn tố cáo, các vụ án ở Tamil Nadu được chuyển đến Đội Điều tra Tội phạm Kinh tế (EOW).

Vụ lừa đảo đầu tư FQL ở Tamil Nadu, Ấn Độ, đã dẫn đến một cuộc điều tra lớn của cảnh sát sau khi các nhà đầu tư báo cáo gặp khó khăn trong việc rút tiền từ một ứng dụng được cho là liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Cảnh sát cho biết các nhà đầu tư bị thu hút bởi những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao bất thường và cam kết rằng khoản đầu tư có thể tăng gấp đôi trong vòng 40 đến 45 ngày.

Các vụ án lừa đảo đầu tư FQL được chuyển giao cho EOW.

Tổng Giám đốc Cảnh sát Tamil Nadu, Mahesh Kumar Aggarwal, đã ra lệnh chuyển toàn bộ sáu vụ án liên quan đến Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế để điều tra chi tiết.

Các vụ việc được ghi nhận tại các huyện Madurai, Dindigul, Virudhunagar và Sivaganga, liên quan đến Công ty Thương mại Đầu tư FQL, ứng dụng giao dịch FQL và Tập đoàn Đầu tư VG.

Theo cảnh sát, các nhà đầu tư được cho là đã thanh toán bằng tiền mặt, Google Pay và UPI. Một số khoản tiền được cho là đã được chuyển đổi thành USDT và chuyển vào ví liên kết với FQL và VG.

Số lượng khiếu nại về vụ lừa đảo tiền điện tử FQL đạt 40.000.

Cuộc điều tra được mở rộng sau khi một lượng lớn nhà đầu tư báo cáo về việc thua lỗ và gặp khó khăn trong việc truy cập tiền của họ. Các nhà đầu tư cho biết họ phát hiện ra rằng việc rút tiền không thành công, số dư tài khoản không thể truy cập được và bị yêu cầu trả thêm phí.

Theo báo cáo, cảnh sát đã nhận được khoảng 7.000 đơn khiếu nại trong một ngày tại một trại đặc biệt được thiết lập ở Melur. Tổng số đơn khiếu nại liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử FQL bị nghi ngờ tại quận Madurai đã lên tới khoảng 40.000.

Các quan chức thu thuế cũng đã thiết lập một trại đặc biệt tại trụ sở quận Madurai, nơi đã tiếp nhận 193 đơn khiếu nại liên quan đến vụ gian lận bị nghi ngờ.

21 người bị bắt giữ khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Cảnh sát cho biết 21 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư đa quận. Một số tài khoản ngân hàng liên kết với các nghi phạm đã bị đóng băng, trong khi nhà chức trách đã bắt đầu các bước để đóng băng các ví tiền điện tử được cho là do các đối tượng sử dụng.

Cảnh sát cũng đã ban hành lệnh truy nã đối với các nghi phạm chính và thực hiện các biện pháp hạn chế giao dịch liên quan đến bất động sản có liên quan đến các bị cáo.

Cuộc điều tra cũng được tiến hành sau khi có thông tin về cái chết do tự tử của một nông dân ở Kasampatti gần Natham. Cảnh sát cho biết người này được cho là đã đầu tư 15 lakh rupee sau khi tin vào lời quảng cáo rằng khoản đầu tư sẽ tăng gấp đôi.

Sau đó, người thân của ông đã chặn đường cao tốc quốc gia Natham-Madurai và yêu cầu xử lý những người bị cáo buộc chịu trách nhiệm. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án, trong khi cuộc điều tra về vụ gian lận đầu tư FQL vẫn đang tiếp diễn.

Cảnh báo nhà đầu tư

Trước khi gửi tiền vào bất kỳ nền tảng đầu tư trực tuyến nào, nhà đầu tư nên xác minh tình trạng pháp lý, thông tin công ty và điều kiện rút tiền của nền tảng đó. Để biết thêm thông tin về các vụ lừa đảo đầu tư, môi giới giả mạo và cảnh báo pháp lý, hãy truy cập mục [ Khiếu nại ] của chúng tôi.