Sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo “NEXOpayment” bị cáo buộc chuyển hướng tiền gửi của nhà đầu tư thông qua thủ đoạn nhiều lớp ví phức tạp, khiến 190 nạn nhân thiệt hại 5 triệu đô la.

Hơn 190 nhà đầu tư cao tuổi và dễ bị tổn thương đã bị lừa đảo hơn 5 triệu đô la trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử có tổ chức, tập trung vào một nền tảng tài sản kỹ thuật số giả mạo mang tên “NEXOpayment”. Các nhà chức trách cáo buộc nền tảng này hoạt động như một cổng thanh toán được kiểm soát chứ không phải là một sàn giao dịch hợp pháp, với tiền gửi của nạn nhân ngay lập tức được chuyển hướng qua nhiều ví tiền điện tử khác nhau theo mô hình rửa tiền nhằm che giấu người hưởng lợi cuối cùng.

Cấu trúc giao dịch giả mạo và việc nhắm mục tiêu vào nạn nhân

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng các nạn nhân ban đầu bị tiếp cận thông qua mạng xã hội và được khuyến khích tìm hiểu về tiền điện tử cũng như chia sẻ các khoản đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận ổn định hoặc được đảm bảo. Sau đó, họ bị liên lạc bởi những cá nhân giả danh cố vấn đầu tư được cấp phép và được hướng dẫn gửi tiền vào cổng thanh toán trực tuyến NEXOpayment.

Nền tảng này bị cáo buộc hiển thị số dư giả mạo để mô phỏng các giao dịch mua tiền điện tử hợp pháp. Trên thực tế, số tiền gửi vào không được sử dụng để mua tài sản kỹ thuật số mà được chuyển qua nhiều ví và sàn giao dịch bên ngoài một cách nhanh chóng. Kỹ thuật phân lớp này, thường liên quan đến rửa tiền, đã làm phân mảnh dấu vết giao dịch và gây khó khăn cho việc thu hồi. Các nạn nhân được cho là đã bị gây áp lực bằng các chiến thuật thúc giục và được trấn an bằng dữ liệu tăng trưởng danh mục đầu tư giả mạo — một cấu trúc tương tự như các cổng giao dịch tiền điện tử gian lận đã bị phơi bày trước đây .

Hành động thực thi pháp luật và cuộc điều tra đang diễn ra

Vụ án đang được điều tra theo Chiến dịch Resaca của Đội Chống Tội phạm Mạng thuộc Bộ Chỉ huy Tội phạm Nhà nước Úc. Các thám tử đã thực hiện các lệnh khám xét phối hợp tại các khu dân cư và thương mại, thu giữ các thiết bị điện tử và tài liệu tài chính liên quan đến cơ sở hạ tầng NEXOpayment.

Một người đàn ông 42 tuổi đã bị buộc tội xử lý bất cẩn số tiền thu được từ hoạt động phạm tội trị giá hơn 5.000 đô la liên quan đến việc rửa tiền thông qua nền tảng này. Một cá nhân khác đã bị bắt giữ và được thả ra để chờ điều tra thêm.

Các nhà chức trách xác nhận đang tiến hành điều tra pháp y về hoạt động truy tìm tiền điện tử để xác định thêm các đối tượng trung gian, lập bản đồ các cụm ví và xác định phạm vi đầy đủ của việc chuyển tiền giữa các sàn giao dịch. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành khi các quan chức nỗ lực triệt phá mạng lưới rộng lớn hơn đứng sau sàn giao dịch gian lận này.