Philippines: Người phụ nữ bị bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo đầu tư dịch vụ ăn uống trị giá 100 triệu peso.

MANILA, Philippines — Một phụ nữ 45 tuổi đã bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư thông qua công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống của bà ta. Theo báo cáo của ABS-CBN dẫn lời cảnh sát, hơn 250 nhà đầu tư được cho là đã bị lừa đảo hơn 100 triệu peso.

Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận 5% mỗi tháng.

Phòng Điều tra Hình sự thuộc Sở Cảnh sát Manila (MPD-CIS) cho biết nghi phạm đã yêu cầu đầu tư 100.000 peso với lời hứa lợi nhuận 5% mỗi tháng. Việc có một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống hợp pháp đã giúp lời đề nghị trở nên đáng tin cậy.

Thiếu tá cảnh sát Jake Serrano Arcilla, trưởng bộ phận MPD-CIS, cho biết các nạn nhân khai báo rằng doanh nghiệp này đã hoạt động từ năm 2003. Lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội cũng góp phần thu hút các nhà đầu tư.

Một nhà đầu tư, được xác định là Lyn, cho biết cô đã mất 100.000 peso sau khi bị thuyết phục bởi các cuộc gọi video, một hợp đồng và lời hứa về lợi nhuận. Cô bắt đầu nghi ngờ sau ba tháng mà không nhận được khoản thanh toán nào.

Agnes, một người lao động Philippines ở nước ngoài hiện đang làm việc tại Canada, được cho là đã mất 500.000 peso. Cô nói rằng việc liên tục nhận được tiền trợ cấp sớm đã khuyến khích cô đầu tư thêm trước khi các khoản thanh toán bị dừng lại.

Nghi phạm được tìm thấy tại sòng bạc

Nhận được tin báo, cảnh sát đã tìm thấy và bắt giữ nghi phạm tại một sòng bạc. Báo cáo cho biết vụ án có liên quan đến chứng nghiện cờ bạc, nhưng không xác định được số tiền của nhà đầu tư, nếu có, đã được chi cho cờ bạc.

Cảnh sát đang điều tra các nghi phạm có thể liên quan, bao gồm cả người bạn đời sống chung của nghi phạm. Arcilla cho biết người bạn đời này cũng có tên trong lệnh bắt giữ nhưng hiện vẫn đang lẩn trốn.

Nghi phạm hiện đang bị Sở Cảnh sát Thủ đô (MPD) giam giữ và đối mặt với cáo buộc lừa đảo. Nghi phạm từ chối bình luận.

Cảnh sát kêu gọi người dân thận trọng với các lời chào mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Hãy theo dõi BrokersView để nhận thêm cảnh báo về các vụ lừa đảo đầu tư và câu hỏi cũng như câu trả lời dành cho nhà đầu tư.

Bài đọc liên quan

• Kenya bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử trị giá 4,95 triệu shilling Kenya.
• Các cuộc truy quét lừa đảo ở Campuchia phát hiện 139 người tại địa điểm Poipet.
• Vụ điều tra lừa đảo của Prince Group: Ing Dara bị bắt giữ tại Campuchia