OctaFX phải đối mặt với sự phẫn nộ của khách hàng về việc rút tiền trên diện rộng sau các cáo buộc Ponzi của ED của Ấn Độ

Các khiếu nại chống lại OctaFX đã xuất hiện trong hơn nửa năm kể từ đầu năm sau khi Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) cáo buộc OctaFX lừa đảo 8 tỷ rupee từ các nhà đầu tư Ấn Độ.

Gần đây, một số nhà đầu tư khác đã báo cáo các vấn đề nghiêm trọng khi cố gắng rút tiền từ nền tảng OctaFX. Việc rút tiền bị trì hoãn và dịch vụ khách hàng tiếp tục bào chữa, khiến các nhà đầu tư nghi ngờ sự chậm trễ có chủ ý hoặc thậm chí rủi ro đối với sự an toàn của quỹ.

Các nhà đầu tư phải đối mặt với sự chờ đợi bất tận để rút tiền

Một nhà đầu tư tiết lộ rằng vào ngày 14 tháng 8, anh đã nộp đơn xin rút tiền 600 đô la trên nền tảng OctaFX. Yêu cầu ban đầu vẫn ở trạng thái "chờ xử lý", sau đó nền tảng yêu cầu anh ta gửi báo cáo ngân hàng để xác minh thông tin tiền gửi. Mặc dù các nhà đầu tư đã cung cấp các tài liệu theo yêu cầu, dịch vụ khách hàng của OctaFX không cho biết việc kiểm tra sẽ mất bao lâu và sau đó không trả lời tin nhắn, dẫn đến vấn đề rút tiền chưa được giải quyết.

Một nhà đầu tư khác cũng cho biết khoản rút 320 USD của ông cũng đang "chờ xử lý" kể từ ngày 15/8. Mỗi lần liên hệ với dịch vụ khách hàng, câu trả lời nhận được đều là "Nhóm tài chính đang kiểm tra". Cho đến ngày 18 tháng 8, nền tảng mới tuyên bố rằng Visa Extract có vấn đề, nhưng vẫn không đưa ra giải pháp rõ ràng.

Nhà đầu tư nói thẳng: "Hầu như mỗi lần rút tiền đều gặp vấn đề, trải nghiệm rất tệ."

Sự chậm trễ rút tiền, dịch vụ khách hàng không thể liên lạc được và nhiều lý do khác nhau đã khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu OctaFX có cố tình trì hoãn quá trình rút tiền hay không, có thể gây rủi ro cho bảo mật của quỹ.

Đằng sau giấy phép Octa: Tài khoản khách hàng được mở ở thực thể nào?

Qua điều tra sâu sắc phát hiện, chủ thể vận hành mặt bằng Octa bị hỗn loạn. WEB) Đông Dương Thời Báo ( https://www.octafx.com/ Octa được điều hành bởi Uni Fin Invest (Mauritius) và Octa Markets LTD. Trước đây được cấp phép ở nước ngoài bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC), với hiệu lực quy định thấp và tên miền cần được xác minh; Giấy phép thứ hai được đăng ký tại Comoros và được cấp bởi Cơ quan Dịch vụ Quốc tế Moeli (MISA) theo giấy phép (T2023320), nhưng hiệu lực quy định của loại giấy phép này bị quốc tế nghi ngờ. Điều khiến mọi người tức giận là, các nhà đầu tư châu Á và châu Phi mở nhiều tài khoản dưới hai thực thể này.

Công ty Síp Octa Markets Cyprus Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) với giấy phép số 372/18. Chỉ chấp nhận khách hàng EU. Tên miền được chấp thuận của thực thể không được bao gồm trong https://www.octafx.com/。

Cảnh báo quy định

Vào năm 2020, Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã đưa OctaFX (www.octafx.com) vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư vì các hoạt động trái phép.

Vào tháng 6 năm nay, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã trực tiếp chặn nền tảng Octa không được kiểm soát, tuyên bố rõ ràng rằng các thực thể Comoros và Mauritius của họ đã không có bất kỳ giấy phép nào được công nhận ở Singapore và đang hoạt động bất hợp pháp.

Sự kiện này cho thấy những thiếu sót đáng kể của OctaFX trong vấn đề rút tiền, các nhà đầu tư nên lựa chọn cẩn thận và chắc chắn kiểm tra các quy định của nền tảng trước khi đầu tư.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ án này, xin vui lòng theo dõi các bài báo tiếp theo.

Cập nhật:

Sau khi thương lượng, OctaFX và nhà đầu tư thứ hai đã đạt được thỏa thuận và vấn đề rút tiền đã được giải quyết.

OctaFX tuyên bố như sau:

Nếu bạn trở thành nạn nhân của các trò gian lận tài chính hoặc phải đối mặt với các hành vi gian lận hoặc hành vi sai trái tiềm ẩn của các nhà môi giới của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua Gửi khiếu nại. Nhóm BrokersView tận tâm vạch trần các trò gian lận, nâng cao nhận thức của nhà đầu tư và hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa các nhà giao dịch và nhà môi giới miễn phí.