Nhân viên TradeFills tiết lộ vấn đề rút tiền của công ty, nói: "Tổn thất không thể ước tính được!"

Kể từ cuối tháng Hai, các vấn đề rút tiền trong TradeFills đã được tìm thấy ở Malaysia, với một số khách hàng phàn nàn rằng việc rút tiền của họ đã không được ghi có trong một thời gian dài. Và sau đó những tình huống tương tự đã xảy ra ngày càng thường xuyên hơn, liên quan đến ngày càng nhiều nhà đầu tư. Ngay cả nhân viên của TradeFills cũng đăng bài để được giúp đỡ, nói rằng "Thiệt hại ước tính không thể ước tính được vì có quá nhiều người và không có quyền truy cập vào dữ liệu nội bộ để ghi lại."

Yêu cầu rút tiền được chấp thuận nhưng không có khoản tiền nào được ghi có

Một số người dùng nói rằng họ chọn công ty này vì tiền thưởng tiền gửi hào phóng của nó. Vào ngày 6 tháng 3, một nhà giao dịch đã đầu tư 400 đô la vào TradeFills cho tiền thưởng tiền gửi 200% và kiếm được lợi nhuận 820 đô la thông qua giao dịch. Vào ngày 10 tháng 3, anh ta thấy từ chi tiết tài khoản của mình rằng yêu cầu rút tiền của anh ta đã được chấp thuận, nhưng tiền vẫn chưa đến cho đến bây giờ. Còn rất nhiều khách hàng khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Nhân viên bị sa thải vì yêu cầu giải pháp

Aizat, người làm việc cho TradeFills, nói với BrokersView rằng ông và nhóm năm người của mình, tất cả đều làm việc cho TradeFills, chịu trách nhiệm đăng ký khách hàng của công ty tại Malaysia, Brunei và Indonesia.

Họ bắt đầu làm việc tại TradeFills vào tháng 6/2022, khi mọi thứ có vẻ ổn. Không có vấn đề lớn nào với khách hàng trong quá trình giao dịch và các vấn đề nhỏ đã được nền tảng giải quyết đúng cách.

Tuy nhiên, kể từ cuối tháng Hai năm nay, một số khách hàng báo cáo rằng việc rút tiền của họ từ TradeFills đã không đến. Trước đó, việc rút tiền được thực hiện trong vòng 72 giờ.

Khi các vấn đề rút tiền trở nên thường xuyên hơn, vào ngày 7 tháng 3, Aizat đã cố gắng nói chuyện với ban quản lý của công ty và báo cáo vấn đề rút tiền của khách hàng không đến trong một thời gian dài. Vào thời điểm đó, người quản lý hứa rằng tất cả các khoản rút tiền sẽ đến và dự định cung cấp tiền thưởng tiền gửi 300% kể từ ngày 8 tháng 3.

"Chúng tôi nhất trí không đồng ý, vì rủi ro lớn hơn cho khách hàng, nguy cơ không được thanh toán và những người khác." Aizat nói. Vì vậy, ông đã yêu cầu ban quản lý giải quyết các vấn đề tồn tại trước khi tung ra một chương trình khuyến mãi mới, nhưng họ đã không trả lời.

Không lâu sau đó, Aizat phát hiện ra rằng Zaid Sidat, Giám đốc điều hành của TradeFills, và một giám đốc điều hành khác đã rời khỏi nhóm trò chuyện kinh doanh. Aizat và đồng đội không thể truy cập vào hệ thống CRM. Các nhân viên cũng không nhận được tiền lương và hoa hồng của họ cho tháng Hai.

Không có bất kỳ thông báo nào, nhóm của Aizat đã bị TradeFills sa thải. Họ đã cố gắng gửi DM cho CEO và Trưởng phòng Marketing nhưng không nhận được phản hồi.

Tính đến thời điểm báo chí, trang web chính thức của TradeFills và MT4 vẫn có thể truy cập được và nó vẫn đang quảng bá tiền thưởng tiền gửi trên các nền tảng truyền thông xã hội. Mọi người tự hỏi liệu họ có đang cố gắng "thu hoạch" lần cuối trước khi chạy trốn hay không.

Zaid Sidat, Giám đốc điều hành của TradeFills (trái) và Usama Arshad, Trưởng phòng Tiếp thị (phải)

TradeFills có hợp pháp không?

TradeFills là một nhà môi giới không được kiểm soát, chỉ được đăng ký tại St. Vincent và Grenadines. Nhưng Cơ quan Dịch vụ Tài chính địa phương (SVG FSA) không quản lý các công ty tài chính!

Và ngay từ tháng 9/2022, Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã thêm nền tảng này vào Danh sách cảnh báo nhà đầu tư. Nhưng trong sáu tháng qua, TradeFills đã hoạt động tích cực ở Malaysia, thu hút mọi người đầu tư với tiền thưởng tiền gửi cao. Bây giờ vấn đề rút tiền ngày càng trở nên nghiêm trọng. Một khi công ty bỏ trốn, các nhà đầu tư có thể không lấy lại được tiền của họ.