Người sáng lập Tokenize Xchange đối mặt với vụ kiện tập thể trị giá 60 triệu đô la

Hơn 270 khách hàng cũ của sàn giao dịch tiền điện tử Tokenize Xchange đã đệ đơn kiện lên Tòa án tối cao, yêu cầu nhà sáng lập Hong Qi Yu và vợ ông, Erin Koo Kee Hoon, bồi thường thiệt hại 60,5 triệu đô la vì hành vi gian lận và biển thủ tiền của khách hàng.

Vụ kiện, do sáu cư dân Singapore đứng đầu, đại diện cho 272 chủ tài khoản của nền tảng. Các giám đốc tư pháp tạm thời do tòa án chỉ định đã báo cáo vào tháng 9 rằng nhà điều hành Tokenize, AmazingTech, nợ khách hàng 266,3 triệu đô la nhưng chỉ nắm giữ 2,6 triệu đô la tài sản có thể thực hiện được, chiếm chưa đến 1% tổng số nợ phải trả. Các nguyên đơn cáo buộc khoản thiếu hụt 263,7 triệu đô la đã bị Hong và bà Koo biển thủ một cách gian lận.

Công ty luật Dauntless Law Chambers, đại diện cho nguyên đơn, cho biết các bị đơn phải thông báo trước ngày 8 tháng 12 liệu họ có ý định phản đối vụ kiện hay không, và nếu có, họ phải đưa ra biện hộ trước ngày 15 tháng 12. 

Tokenize đã thông báo đóng cửa vào ngày 20 tháng 7 sau khi Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) từ chối đơn xin cấp phép. Công ty đã hoạt động theo diện miễn trừ. Vài ngày sau, MAS và Cục Thương mại thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore đã xác nhận đang điều tra AmazingTech về các hành vi phạm tội tiềm ẩn, bao gồm cả giao dịch gian lận.

Hong đã bị tòa án buộc tội riêng vào ngày 31 tháng 7 về tội giao dịch gian lận. 

AmazingTech đã được đặt dưới sự quản lý tư pháp tạm thời vào ngày 15 tháng 8 và bị Tòa án cấp cao giải thể vào ngày 30 tháng 9.