Ngôi sao Ấn Độ của chương trình Desi Bling trên Netflix bị UAE phong tỏa tài sản trong cuộc điều tra chống rửa tiền

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã ra lệnh tạm thời đóng băng tài sản liên quan đến doanh nhân Satish Sanpal, người đang sinh sống tại Dubai, trong khi các nhà chức trách điều tra các hoạt động rửa tiền bị nghi ngờ.

Chỉ thị do Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của UAE ban hành yêu cầu các ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đóng băng các tài khoản ngân hàng, khoản đầu tư, ví tiền điện tử và két an toàn liên quan đến Sanpal, vợ ông là Tabinda, và một số công ty liên quan. Lệnh đóng băng cũng bao gồm các thực thể như ANAX Capital Asset Management Company, ANAX Capital Financial Markets LLC, ANAX Holding FZCO và SSB Bazaar General Trading LLC.

Các tổ chức tài chính đã được chỉ thị chặn các giao dịch rút tiền và chuyển khoản trong khi vẫn tiếp tục nhận tiền gửi. Họ cũng phải xác minh tính hợp pháp của các giao dịch và nguồn gốc hợp pháp của các khoản tiền liên quan đến các tài khoản bị ảnh hưởng. Theo quy định của UAE, việc tạm thời đóng băng này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực trong tối đa 30 ngày trừ khi được gia hạn với sự chấp thuận của Tổng Chưởng lý.

Việc đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào danh sách cho thấy UAE đang tăng cường giám sát các tài sản kỹ thuật số như một phần của khuôn khổ chống rửa tiền. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cùng với các ngân hàng, được yêu cầu tuân thủ các chỉ thị của FIU và báo cáo các hoạt động đáng ngờ.

Các nhà chức trách chưa tiết lộ cơ sở của cuộc điều tra, và chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra chống lại Sanpal. Doanh nhân này, người được công chúng biết đến rộng rãi hơn sau khi xuất hiện cùng vợ trong chương trình Desi Bling của Netflix, trước đây đã phủ nhận các cáo buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Đầu năm nay, Tòa án tối cao Delhi của Ấn Độ lưu ý rằng các báo cáo truyền thông đã vội vàng cho rằng ông ta có tội trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Việc đóng băng tài sản là một biện pháp điều tra và không cấu thành kết luận về hành vi sai trái. Các nhà chức trách chưa cho biết liệu các hạn chế này có được gia hạn ngoài thời hạn 30 ngày ban đầu hay không.