MyForexFunds: Bị nghi ngờ gian lận hơn 300 triệu đô la và bị cáo buộc bởi nhiều cơ quan quản lý

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội Murtuza Kazmi và công ty của ông, Traders Global Group Inc. gian lận dưới tên MyForexFunds. Cơ quan quản lý cáo buộc rằng cá nhân và công ty của anh ta đã gian lận mời khách hàng tham gia vào ngoại hối bán lẻ có đòn bẩy, ký quỹ hoặc tài trợ, cũng như các giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy.

CFTC cho biết kể từ tháng 11/2021, công ty đã thu hút hơn 135.000 người dùng đăng ký và nhận được 310 triệu USD tiền của người dùng. Người ta còn cáo buộc rằng bị cáo Kazmi đã sử dụng số tiền lừa đảo có được để mua biệt thự và xe hơi sang trọng, đồng thời chuyển hàng chục triệu đô la tiền thu được gian lận vào tài khoản cá nhân của mình.

Theo tiết lộ vào tháng 4/2022, Kazmi đã mua một chiếc Lal trong cuộc đấu giá với giá 1,6 triệu USD. Từ tháng 4 đến tháng 5/2022, ông đã chi 4,9 triệu USD cho một bất động sản ở Richmond Hill và 1,03 triệu USD cho một bất động sản năm phòng ngủ ở New Jersey.

Theo CFTC, MyForexFunds cung cấp cho khách hàng bán lẻ cơ hội trở thành "nhà giao dịch chuyên nghiệp" bằng cách sử dụng tiền của Traders Global để giao dịch với "nhà cung cấp thanh khoản" bên thứ ba và kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, cái gọi là "nhà cung cấp thanh khoản" bên thứ ba gần như là đối tác của các giao dịch của khách hàng. Công ty đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để cố gắng ngăn cản rất ít khách hàng thành công giảm lợi nhuận, tăng thua lỗ và giảm thiểu khả năng lợi nhuận của khách hàng.

Trong khi đó, tháng trước, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã ban hành lệnh ngừng giao dịch tạm thời đối với MyForexFunds, cấm công ty điều hành và nhà điều hành tiếp tục giao dịch chứng khoán, nói rằng họ có thể đã vi phạm luật chứng khoán.

Ngoài ra, Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) đã cảnh báo MyForexFunds và công ty của họ vào ngày 23 tháng 1 năm nay, nhắc nhở các nhà đầu tư rằng tổ chức này không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư.

MyForexFunds đã ban hành một thông báo đề cập đến lệnh cấm của CFTC và OSC và tuyên bố rằng công ty đã đình chỉ hoạt động của mình.

Trường hợp của MyForexFunds cũng đã tạo ra cuộc tranh luận công khai.