Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo của Trung tâm Chống Lừa đảo Hoa Kỳ ký kết Biên bản ghi nhớ về chống gian lận tại Anh.

Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo của Trung tâm Chống Lừa đảo Hoa Kỳ và các nhà chức trách Anh đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp tác chống lại các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử và mạng.

Thỏa thuận này quy tụ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Columbia, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh và xứ Wales, và Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh.

Mỹ và Anh phối hợp xử lý các vụ gian lận.

Theo biên bản ghi nhớ, các cơ quan sẽ tiến hành điều tra song song, chia sẻ thông tin về các băng nhóm tội phạm có tổ chức, thảo luận về thẩm quyền xét xử đối với các vụ án cụ thể và ưu tiên các vụ án liên quan đến các mối đe dọa chung.

Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro, Công tố viên Hoàng gia Stephen Parkinson và Tổng Giám đốc NCA Graeme Biggar đã ký thỏa thuận này.

Vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đang được chú trọng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết các trung tâm lừa đảo đang gây ra những tổn thất tài chính đáng kể. Gian lận trên mạng chiếm gần 85% tổng số thiệt hại được báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI trong năm 2025.

Thiệt hại do gian lận đầu tư tiền điện tử được báo cáo đã tăng từ 4,57 tỷ đô la vào năm 2023 lên 8,65 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 89%.

Các số liệu chủ yếu dựa trên báo cáo của nạn nhân và có thể đánh giá thấp đáng kể thiệt hại thực tế vì nhiều nạn nhân không báo cáo hành vi gian lận.

Lực lượng đặc nhiệm mở rộng hợp tác quốc tế

Lực lượng đặc nhiệm chống trung tâm lừa đảo được thành lập vào tháng 11 năm 2025 nhằm đối phó với các trung tâm lừa đảo do các băng nhóm tội phạm có tổ chức của Trung Quốc điều hành, chủ yếu ở Đông Nam Á.

Lực lượng đặc nhiệm tập trung vào các vụ gian lận đầu tư tiền điện tử, gian lận trên mạng, buôn người và rửa tiền. Các cơ quan cũng lên kế hoạch tổ chức một sự kiện trấn áp trực tiếp với các đối tác tư nhân tại London vào đầu tháng 10, do NCA chủ trì.

Cảnh báo nhà đầu tư

Nhà đầu tư nên xác minh tư cách pháp lý và quy chế của nhà môi giới hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài chính trước khi mở tài khoản hoặc chuyển tiền. Chỉ riêng trang web, tài khoản mạng xã hội hoặc nền tảng giao dịch không chứng minh được nhà cung cấp đó có giấy phép hoạt động.

Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả có thể truy cập vào các mục Đánh giá nhà môi giới và Cảnh báo lừa đảo của chúng tôi để xem các báo cáo rủi ro và diễn biến pháp lý mới nhất.

Bài đọc liên quan

Campuchia phong tỏa 300 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo dựa trên công nghệ.

Vụ lừa đảo đầu tư FQL ở Ấn Độ: 21 người bị bắt giữ khi có gần 40.000 đơn tố cáo, các vụ án ở Tamil Nadu được chuyển đến Đội Điều tra Tội phạm Kinh tế (EOW).

ASIC cảnh báo trí tuệ nhân tạo đang tạo ra các mạng lưới lừa đảo đầu tư khổng lồ.