Lừa đảo tiền điện tử AML Bitcoin Mastermind bị kết án bảy năm tù

Vào ngày 29 tháng 7, người sáng lập và Giám đốc điều hành của AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, đã bị kết án bảy năm tù giam tại Hoa Kỳ vì tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền.

Andrade, 47 tuổi, đã thực hiện hoạt động tội phạm liên quan đến một loại tiền điện tử có tên AML Bitcoin. Tiền điện tử đã huy động được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư bằng các chương trình khuyến mãi và bán hàng gian lận.

Các tài liệu và bằng chứng của tòa án cho thấy Andrade đã sử dụng các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm để giới thiệu các nhà đầu tư về tiền điện tử hoặc công nghệ có chủ đích đằng sau nó.

Andrade đã trình bày sai với công chúng và những người mua tiềm năng về khả năng tồn tại, sự phát triển, các giao dịch kinh doanh tiềm năng và ngày phát hành của AML Bitcoin. Ông thậm chí còn tuyên bố rằng Cơ quan quản lý kênh đào Panama sẽ chỉ cho phép AML Bitcoin được sử dụng bởi các tàu đi qua kênh đào Panama, điều này không đúng.

Theo tòa án, Andrade đã lừa đảo khoảng 10 triệu đô la từ các nhà đầu tư tiền điện tử và chuyển hơn hai triệu đô la trong số đó cho các chi phí cá nhân, bao gồm cả việc mua bất động sản và xe hơi sang trọng. Ngoài ra, anh ta đã sử dụng tài khoản ngân hàng để tiến hành các hoạt động rửa tiền và sau đó chi tiêu cho các chi phí cá nhân.

Andrade bị kết án bảy năm tù vì tội ác của mình. Ngoài ra, thẩm phán đã kết án anh ta ba năm trả tự do có giám sát và yêu cầu anh ta trả tiền phạt với số tiền tương đương với số tiền thu được từ tội ác của anh ta.

BrokersView nhắc nhở bạn

Các nhà đầu tư nên kiểm tra tình trạng pháp lý của nhà môi giới với các cơ quan giám sát tài chính địa phương của họ. Danh sách cảnh báo của họ có thể giúp bạn tránh lừa đảo đầu tư.

Bấm Ở đây để tìm thêm chi tiết về các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu.