Lời mời nhóm ngẫu nhiên trên Telegram khiến các nhà đầu tư Indonesia bị lừa đảo đầu tư

Một nạn nhân của lừa đảo đầu tư, người muốn giấu tên, đã kể kinh nghiệm của mình với BrokersView và muốn cảnh báo mọi người về nhóm lạ trên Telegram và các ứng dụng tin nhắn khác.

Nhà đầu tư người Indonesia, sống tại Malaysia, đã tình cờ tìm thấy một nhóm lạ có tên là “BtcDana Trading” trên Telegram vào năm 2024, nhưng không biết ai đã mời cô vào nhóm.

Theo ảnh chụp màn hình do nhà đầu tư cung cấp, trong phần mô tả, “BtcDana Trading” tuyên bố cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư mới bắt đầu và hướng dẫn họ cách kiếm lợi nhuận liên tục trên thị trường chứng khoán Indonesia thông qua nhóm, đảm bảo “100% an toàn và tin cậy”.

Cô ấy không quan tâm đến điều đó cho đến một ngày, khi cô ấy đột nhiên nhìn thấy bạn bè của mình đang nói chuyện trong nhóm, và chỉ sau đó cô ấy mới bắt đầu chú ý đến các tin nhắn trên đó.

_{Bản ghi tin nhắn từ nhóm BtcDana Trading}

Nạn nhân phát hiện ra rằng quản trị viên đang trả lời người khác về các vấn đề đầu tư, và cô cũng thấy một số người cho xem ảnh họ đang cầm rất nhiều tiền mặt và ngụ ý rằng họ đã kiếm được lợi nhuận tốt thông qua đầu tư.

Các thành viên trong nhóm được khuyến khích chấp nhận dịch vụ quản lý đầu tư do “Master Trading” cung cấp, được cho là có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong vòng chưa đầy 3 đến 6 giờ. Sau khi giao dịch thành công, lợi nhuận sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư cùng với tiền gốc.

Không chỉ vậy, quản trị viên còn đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ không chịu bất kỳ khoản lỗ nào khi giao dịch thất bại. Mặc dù không thể hứa hẹn lợi nhuận, nhưng tiền gốc sẽ được trả lại cho các nhà đầu tư.

Đối mặt với một cơ hội “tốt” như vậy, nạn nhân đã không ngần ngại liên hệ với người quản lý và tham gia đầu tư với số tiền gửi tối thiểu.

Sau một thời gian, người quản lý thông báo với cô rằng nền tảng đã kiếm được lợi nhuận thành công và yêu cầu “phí giao dịch”.

_{Hồ sơ của nhóm BtcDana Trading và quản trị viên của nhóm}

Không ngờ, nạn nhân không nhận được bất kỳ phản hồi nào sau khi thanh toán phí. Mãi cho đến khi thảo luận về tình huống với bạn mình, cô mới nhận ra rằng mình đã bị lừa. Và tại thời điểm đó, số tiền 2,5 triệu Rp mà cô chuyển cho kẻ lừa đảo không còn có thể thu hồi được nữa.

Ở Indonesia, Malaysia và các quốc gia và khu vực châu Á khác, nhiều người dùng ứng dụng tin nhắn như Telegram và WhatsApp thường thấy mình ở trong các nhóm không quen thuộc, có khả năng liên quan đến các hoạt động gian lận.

Các nhà đầu tư nên hạn chế yêu cầu kết bạn và lời mời nhóm từ người lạ khi sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội và ứng dụng nhắn tin và đầu tư một cách thận trọng.