KCEX cáo buộc: Tài khoản bị khóa vĩnh viễn sau khi xem xét kiểm soát rủi ro

Sàn giao dịch tiền điện tử KCEX một lần nữa bị chỉ trích vì cáo buộc gian lận. Một thương nhân đã gửi cho chúng tôi một khiếu nại chi tiết cáo buộc nền tảng đóng băng tài khoản của mình và biển thủ tiền.

Theo nhà giao dịch, sau khi kiếm được lợi nhuận từ giao dịch tương lai, KCEX đột nhiên đóng băng tài khoản của mình với lý do "đánh giá kiểm soát rủi ro". Sàn giao dịch yêu cầu xác minh danh tính và tuyên bố viết tay, cả hai tài liệu mà anh ta đã gửi đúng lúc. Tuy nhiên, thay vì giải quyết vấn đề đánh giá, KCEX đã nhiều lần gia hạn thời hạn: trước tiên là từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 và sau đó là ngày 14 tháng 9.

Trong thời gian này, tài khoản của nhà giao dịch giữ 1086,71 USDT. Tuy nhiên, đến ngày 14/9, tài khoản vẫn bị đóng băng và số dư bí ẩn giảm xuống chỉ còn 272,83 USDT. Nhà giao dịch cáo buộc KCEX ăn cắp 813,88 USDT của mình.

KCEX giải thích sự biến mất của tiền với lý do "hoạt động giao dịch bất thường". Nhà giao dịch đã bác bỏ điều này, nhấn mạnh rằng tất cả các giao dịch đều bình thường và tuân thủ và cung cấp hồ sơ có thể kiểm chứng về lãi và lỗ và nhật ký giao dịch tương lai làm bằng chứng.

Sau khi số dư tài khoản bị xóa, dịch vụ khách hàng của KCEX thông báo rằng tài khoản của họ đã bị khóa vĩnh viễn. Mặc dù về mặt kỹ thuật, kênh rút tiền "đã mở", nhà giao dịch lưu ý rằng điều này là vô nghĩa vì tiền của anh ta đã biến mất từ lâu.

Đơn khiếu nại của nhà giao dịch cáo buộc KCEX dàn dựng một vụ lừa đảo liên quan đến việc cố ý đóng băng tài khoản, trì hoãn kiểm duyệt gian lận, xâm phạm lợi nhuận của khách hàng và cấm không hợp lý. Nhà giao dịch này cuối cùng đã mô tả hành động của KCEX là tội phạm.

Đây không phải là lần đầu tiên KCEX viện dẫn lý do "kiểm soát rủi ro". Trong một trường hợp được BrokersView tiết lộ vào tháng 12, giao dịch đã đóng băng 1050 USDT của một nhà giao dịch vì "hành vi bất thường" kích hoạt cái gọi là "giới hạn kiểm soát rủi ro".

Một nhà giao dịch khác đã báo cáo một cuộc chạm trán tương tự. Tài khoản của anh ta đột nhiên được đặt trong tình trạng "kiểm soát rủi ro" sau khi cố gắng rút tiền, dẫn đến việc đóng băng ngay lập tức. Mặc dù anh ta đã hoàn thành việc kiểm tra thủ công theo yêu cầu của KCEX, bao gồm cả việc gửi ảnh hộ chiếu và chi tiết tài khoản, tài khoản của anh ta vẫn bị đóng băng vĩnh viễn và không được giải thích hợp lý.

KCEX có hoạt động hợp pháp không?

KCEX được đăng ký với Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) với tư cách là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB). Hồ sơ được xác minh là đúng, nhưng việc đăng ký như vậy chỉ có nghĩa là KCEX phải tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML), lưu trữ hồ sơ và báo cáo và không cấp giấy phép trao đổi tiền điện tử.

Quy định về tiền điện tử toàn cầu vẫn tương đối phi tập trung. Tại Hoa Kỳ, không có cơ quan liên bang nào cấp giấy phép toàn diện cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) điều chỉnh các thị trường phái sinh và tương lai tiền điện tử, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có thể thực hiện quyền tài phán đối với một số tài sản tiền điện tử được coi là chứng khoán. Đối với các bằng cấp khác như giấy phép chuyển tiền, quy định phụ thuộc vào các quy định của từng bang.

KCEX tuyên bố có "nhiều giấy phép quy định" nhưng không hiển thị các giấy phép khác. Chỉ bằng cấp MSB của FinCEN là không đủ để xác minh tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh tiền điện tử của KCEX vì sàn giao dịch đang cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử. Sự thiếu hụt quy định này khiến các nhà giao dịch có nguy cơ gian lận, vi phạm và trốn tránh quy định của nền tảng.

Nếu nền tảng giao dịch bị nghi ngờ gian lận hoặc vi phạm, khiếu nại có thể được gửi qua BrokersView.