Kế hoạch Ponzi MTFE dường như đang chạy trốn

Theo các nguồn tin địa phương ở Bangladesh, MTFE, đã bị vạch trần là một kế hoạch Ponzi, bị nghi ngờ đã ngừng hoạt động và trốn thoát khỏi đất nước. Mặc dù không có số liệu thống kê chính xác về các nạn nhân trong thời điểm hiện tại, một số người dùng ước tính rằng các nạn nhân lên tới hơn 100.000 và số tiền liên quan là 100 triệu BDT.

MTFE (hay còn gọi là METAVERSE FOREIGN EXCHANGE GROUP INC.), một công ty trung gian tài chính tự xưng, gần đây thường xuyên bị phơi bày là có vấn đề về rút tiền. Nó bị nhiều nhà đầu tư lên án là "lừa đảo". Đối mặt với những cáo buộc như vậy, MTFE đã không đưa ra bất kỳ phản hồi hoặc giải thích hiệu quả nào và chỉ đưa ra thông báo vào ngày 16 tháng 8 nói rằng việc rút tiền đã bị đình chỉ để nâng cấp hệ thống. Đồng thời, nhiều người đã quảng bá công ty trên các phương tiện truyền thông xã hội và các trang web video mà không rõ lý do.

Tuy nhiên, như BrokersView đã xem xét và nghiên cứu, MTFE là một kế hoạch Ponzi. Công ty lừa đảo cao cấp này cũng được biết đến là lừa nạn nhân tham gia cái gọi là dự án đầu tư dưới vỏ bọc từ thiện và dụ họ tìm thêm nạn nhân mới.

Thứ Năm tuần trước, một số người dùng nhận thấy sự bất thường trong tài khoản giao dịch của họ hiện không thể đăng nhập vào ứng dụng di động đúng cách. Asadur Rahman, một nhà đầu tư ở Dhaka, Bangladesh, cho biết ông có số dư hơn 1.000 USD trong tài khoản, nhưng bằng cách nào đó ông vẫn còn số dư âm 1.400 USD kể từ ngày 18/8.

Nhưng anh không phải là người dùng duy nhất "nợ tiền", nhiều nhà đầu tư cho biết họ đã gặp phải tình trạng tương tự.

Vào ngày 19 tháng 8, MTFE đã gửi thông báo cho người dùng thông qua ứng dụng của mình nói rằng những người có số dư âm có 24 giờ để "bù nợ" hoặc bộ phận pháp lý của công ty sẽ đệ đơn kiện họ.

MTFE cũng đã yêu cầu người dùng trả thuế 15% để khôi phục số dư của họ.

Một nạn nhân Bangladesh khác, Mionul Islam, người đã mời một số bạn bè tham gia chương trình để nhận tiền thưởng giới thiệu của MTFE, giờ đây tin rằng môi trường giao dịch ảo của MTFE đã bịa đặt mọi thứ để đánh cắp tiền của người dùng.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư Bangladesh không phải là nạn nhân duy nhất, vì nạn nhân MTFE trải rộng khắp Sri Lanka, Ấn Độ, Nigeria, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các quốc gia khác. Một số nhà đầu tư ở các quốc gia này đã báo cáo rằng họ đang gặp phải tình huống tương tự như nhà đầu tư Bangladesh.