INTERPOL Đã Khôi Phục Thành Công 439 Triệu Đô La Từ Quỹ Lừa Đảo Trực Tuyến

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã thu hồi thành công 439 triệu đô la trong chiến dịch trấn áp tội phạm tài chính trên 40 quốc gia và khu vực.

Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2025, tổ chức này đã triển khai Chiến dịch HAECHI VI nhắm vào bảy loại tội phạm tài chính trực tuyến, bao gồm lừa đảo tình cảm và gian lận đầu tư.

Theo thông báo của INTERPOL ngày 24 tháng 9, các điều tra viên đã hợp tác để chống lại các hoạt động lừa đảo trực tuyến và rửa tiền, chặn hơn 68.000 tài khoản ngân hàng liên quan và đóng băng gần 400 ví tiền điện tử. Đồng thời, họ đã thu hồi được khoảng 16 triệu đô la tiền bất chính từ các ví tiền điện tử.

INTERPOL đã thu hồi thành công 342 triệu đô la tiền pháp định và 97 triệu đô la tài sản vật chất và ảo, tổng cộng là 439 triệu đô la.

Trong chiến dịch này, cảnh sát Thái Lan đã phá một vụ lừa đảo qua email phức tạp. Đây là vụ thu hồi tiền lớn nhất trong lịch sử nước này. Nhóm tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các công dân Thái Lan và Tây Phi, đã lừa một công ty Nhật Bản chuyển tiền cho một đối tác kinh doanh giả mạo ở Bangkok.

Ngoài ra, chính quyền Bồ Đào Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm địa phương lớn, bắt giữ 45 nghi phạm. Những kẻ bị bắt đã truy cập trái phép vào tài khoản an sinh xã hội và ngân hàng của 531 nạn nhân, đánh cắp 270.000 đô la.

BrokersView nhắc nhở bạn

Các vụ lừa đảo tài chính trực tuyến ngày càng đa dạng, nhắm vào các nạn nhân tiềm năng. Người dân cần cảnh giác và thận trọng khi nhận yêu cầu từ các nguồn không xác định, đặc biệt là những yêu cầu liên quan đến tài chính hoặc quyền riêng tư cá nhân.

Khi thực hiện giao dịch trực tuyến, nhà đầu tư được khuyến cáo nên kiểm tra tình trạng quản lý của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có liên quan thông qua BrokersView để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.