HFM nằm trong số các công ty ngoại hối bị điều tra khi Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) thu giữ 1,8 triệu đô la trong một vụ triệt phá đường dây lừa đảo Ponzi

Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) của Thái Lan đã tiến hành đột kích 24 địa điểm tại Bangkok và các tỉnh lân cận trong một chiến dịch phối hợp nhiều cơ quan nhằm vào một đường dây lừa đảo ngoại hối đa cấp. Chiến dịch mang mật danh “Ngăn chặn rửa tiền” đã thu giữ khoảng 65 triệu baht (1,8 triệu USD) tiền mặt, vàng, xe hơi hạng sang, ví tiền điện tử và vũ khí, đồng thời đóng băng 70 tài khoản ngân hàng.

Các nạn nhân đã nêu tên một số thương hiệu giao dịch ngoại hối không có giấy phép – bao gồm QRS Global, HFM, GOFX và Eterwealth (cũng được liệt kê là Etherwell) – hoạt động mà không có sự cho phép của Ngân hàng Trung ương Thái Lan. Cuộc điều tra cũng bao gồm hai nhà môi giới giới thiệu (“Coach James” và “JP Global”) và hai công ty thanh toán (Rainy Corporation và Pay Solution), cho thấy các nhà chức trách đang xem xét không chỉ bản thân đường dây giao dịch mà còn cả cơ sở hạ tầng thanh toán địa phương đã tạo điều kiện cho dòng tiền chuyển đi.

Các nhà điều tra cho biết đường dây này dụ dỗ nạn nhân thông qua mạng xã hội, cho phép rút tiền nhỏ nhưng chặn các khoản tiền gửi lớn. Ngoài ra, DSI đã tiết lộ khoản chuyển khoản 28 triệu baht cho một thành viên Đảng Nhân dân, nhưng nhấn mạnh điều này không hàm ý hành vi sai trái; cá nhân này phủ nhận sự liên quan, viện dẫn hoạt động buôn bán vàng trước đây.

Vụ việc này báo hiệu một xu hướng thực thi pháp luật rộng hơn: Các cơ quan quản lý Thái Lan hiện đang xem xét kỹ lưỡng không chỉ các thương hiệu ngoại hối nước ngoài mà còn cả các bên trung gian, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và mạng lưới chuyển tiền trong nước hỗ trợ chúng.