Nga bắt giữ các ông trùm môi giới chứng khoán Síp trong vụ án gian lận lớn.

Cảnh sát Nga (FSB) đã bắt giữ các quản lý cấp cao của một công ty môi giới chứng khoán có trụ sở tại Síp. Họ bị cáo buộc lừa đảo người dân hơn 7 tỷ ruble (khoảng 77 triệu đô la).

Ba nghi phạm hiện đang bị giam giữ. Hai người khác đang bị quản thúc tại gia.

Cảnh sát đã khám xét nhà và văn phòng của các nghi phạm ở Moscow và St Petersburg. Họ tìm thấy tiền mặt (hơn 100 triệu ruble), tài liệu, con dấu công ty và các thiết bị máy tính có ví tiền điện tử.

FSB cho biết công ty môi giới này đã giao dịch bất hợp pháp cổ phiếu của các công ty năng lượng và viễn thông Nga. Điều này vi phạm luật pháp Nga cấm giao dịch như vậy do lệnh trừng phạt. Công ty môi giới đã sử dụng các tài liệu giả mạo và đổi cổ phiếu Mỹ bị đóng băng lấy cổ phiếu Nga, gây ra thiệt hại lớn.

Rắc rối ở Síp nữa

Riêng biệt, đã có một vụ nổ súng tại một tòa nhà văn phòng ở Limassol, Síp, nơi nhiều công ty môi giới làm việc. Cảnh sát cho biết ai đó đã bắn vào văn phòng của một công ty.

Ngoài ra, một quan chức địa phương cho biết Síp được các băng đảng ma túy sử dụng để rửa tiền thông qua một số công ty ngoại hối. Mới đây, cảnh sát Síp đã bắt giữ ba người, trong đó có một sĩ quan cảnh sát, vì tội rửa tiền và tống tiền nhắm vào các công ty môi giới.

Vụ án liên quan đến Nga là hành động mới nhất chống lại các công ty môi giới nước ngoài, và dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều cuộc điều tra khác.