Hơn 10 tỷ Rupee bị đánh cắp! Kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo đa cấp Pearlvine International ở Ấn Độ bị bắt giữ, tài sản trị giá hơn 500 triệu Rupee bị đóng băng.

Cục Thi hành án (ED) của Ấn Độ tuần này thông báo rằng Neeraj Kumar Gupta, kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo đa cấp Pearlvine International có trụ sở tại Delhi, cùng với một số đồng phạm, đã bị bắt giữ.

Sau khi nạn nhân Sonny Chyrmang đệ đơn khiếu nại vào năm 2021, các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về kế hoạch đầu tư quy mô toàn quốc này.

Các cuộc điều tra cho thấy thực thể chưa đăng ký Pearlvine International đã khai man rằng mình có trụ sở tại Hoa Kỳ. Từ năm 2018 đến năm 2023, thực thể này đã tuyển mộ thành viên ở Ấn Độ để quảng bá chương trình đầu tư của mình. Năm 2015, công ty đã tổ chức các hội thảo quảng bá tại Thái Lan. Đến năm 2022, thực thể này đạt đỉnh cao, tuyển mộ gần 8 triệu thành viên trên khắp Ấn Độ và nước ngoài.

Công ty Pearlvine International hứa hẹn lợi nhuận 30 triệu rupee chỉ với khoản đầu tư 2.260 rupee, dẫn đến thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, số lượng nạn nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng vì công ty không lưu giữ bất kỳ hồ sơ tiêu chuẩn hóa hoặc dễ tiếp cận nào.

Công ty Pearlvine International được cho là đã huy động được ít nhất 15,75 tỷ rupee, trong đó khoảng 3,9535 tỷ rupee chưa được hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Các nhà điều tra cho biết Pearlvine International có cấu trúc hình kim tự tháp, đặc trưng của mô hình Ponzi. Công ty yêu cầu người tham gia tuyển dụng thêm thành viên mới, thúc đẩy sự tăng trưởng liên tục về số lượng nhà đầu tư. Những người tham gia trước đó nhận được lợi nhuận từ "phí kích hoạt" hoặc "phí đăng ký" do các thành viên mới trả. Các mô hình đầu tư như vậy không bền vững về lâu dài, và những người điều hành có thể phải đối mặt với hành động pháp lý.

Văn phòng khu vực Shillong của Cục Điều tra Kinh tế (ED) đã tạm giữ tài sản trị giá 179,1 triệu rupee, bao gồm 13 bất động sản và các phương tiện hạng sang được cho là mua bằng tiền bất hợp pháp.

Ngày 10 tháng 12, Cục Điều tra Kinh tế (ED) đã đóng băng các tài sản liên quan đến trang web www.pearlvine.com theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền. Giá trị các tài sản liên quan đến vụ việc lên tới 549,8 triệu rupee.

Cuộc điều tra của ED vẫn đang tiếp diễn, và các nhà chức trách sẽ cần thêm thời gian trước khi chính thức buộc tội các nghi phạm. Người phát ngôn cho biết chi tiết vụ án sẽ được công bố sau khi có cáo buộc chính thức.

BrokersView nhắc nhở bạn

Trong thị trường tài chính đầy rủi ro, không có khoản đầu tư nào có thể đảm bảo lợi nhuận 100%. Nếu cá nhân hoặc tổ chức nào đó tuyên bố khoản đầu tư của bạn chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận cao, thì đó gần như chắc chắn là một trò lừa đảo.

Trước khi đầu tư, chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên xác minh  tình trạng pháp lý của các công ty môi giới thông qua BrokersView để đảm bảo tiền của bạn được bảo vệ bởi các cơ quan quản lý.