Báo cáo của FATF truy tìm các hợp chất lừa đảo và mạng lưới rửa tiền điện tử.

Ngày 5 tháng 11 năm 2026, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã công bố một báo cáo mới , theo dõi cách thức các tổ chức lừa đảo tạo ra, rửa tiền và tái đầu tư lợi nhuận bất hợp pháp. Ước tính các mạng lưới này gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la mỗi năm.

Từ các nền tảng giả mạo đến các mạng lưới rửa tiền

FATF xác định gian lận đầu tư là nguồn thu chính của các vụ lừa đảo phức hợp. Bảng điều khiển giả mạo, khoản thanh toán ban đầu nhỏ và yêu cầu phí rút tiền hoặc thuế có thể thuyết phục nạn nhân tiếp tục trả tiền.

Tiền có thể được chuyển qua các tài khoản cá nhân, doanh nghiệp và tài khoản của người trung gian rửa tiền trước khi chuyển vào các kênh tài sản tiền điện tử. Stablecoin, chuyển khoản ngang hàng và các trung gian giao dịch phi tập trung có thể kết nối các phần khác nhau của mạng lưới rửa tiền.

Do đó, nền tảng chỉ là điểm khởi đầu hữu hình. Các cuộc điều tra hiệu quả cũng phải xác định được các tài khoản nhận tiền, các bên trung gian thanh toán và những người kiểm soát chúng.

Việc truy tìm nguồn gốc xuyên biên giới cần sự hợp tác nhanh hơn.

FATF cho rằng phân tích blockchain cần được kết hợp với hồ sơ khách hàng, thông tin doanh nghiệp và các bằng chứng khác. Chỉ riêng các giao dịch ví điện tử không thể xác định ai kiểm soát tiền.

Báo cáo nhấn mạnh 24-72 giờ đầu tiên sau khi phát hiện hoặc báo cáo là giai đoạn đặc biệt quan trọng để truy tìm và bảo toàn tài sản. Việc đóng băng tài sản không có nghĩa là tiền đã được thu hồi hoặc trả lại cho nạn nhân.

FATF kêu gọi hành động trên toàn mạng lưới tội phạm, bao gồm cả việc can thiệp sớm hơn trước khi nạn nhân trả tiền. Việc đóng cửa một nền tảng hoặc đột kích một cơ sở có thể để lại cơ sở hạ tầng tài chính chung cho các hoạt động thay thế.

Cảnh báo nhà đầu tư

Hãy tự kiểm tra tư cách pháp nhân và giấy phép hoạt động của nền tảng. Lợi nhuận hiển thị và các khoản thanh toán nhỏ không chứng minh giao dịch thực sự. Nếu nghi ngờ gian lận, hãy dừng thanh toán, lưu giữ hồ sơ giao dịch và liên hệ ngay với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và các cơ quan chức năng. Tránh các đề nghị trả phí trước để thu hồi tiền bị mất.

Hãy theo dõi BrokersView để nhận cảnh báo về các vụ lừa đảo đầu tư và cập nhật rủi ro môi giới.

Bài đọc liên quan

• FATF cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến việc phát hiện các vụ lừa đảo đầu tư trở nên khó khăn hơn.