Các nghi phạm ở Síp đối mặt với nguy cơ dẫn độ sau các cuộc đột kích nhằm triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư do Europol hậu thuẫn.

Ba người phụ nữ bị bắt giữ tại Síp đang đối mặt với thủ tục dẫn độ sang Đức sau một chiến dịch chống gian lận đầu tư quốc tế được Europol và Eurojust hỗ trợ. Chiến dịch ngày 3 tháng 11 đã dẫn đến bảy vụ bắt giữ và thu giữ hơn 100 máy chủ.

Các nhà chức trách đã khám xét 17 địa điểm, nhắm vào một công ty có trụ sở tại Síp và Israel bị nghi ngờ cung cấp các trang web giao dịch giả mạo cho các nhóm tội phạm. Theo Eurojust, thiệt hại ước tính vượt quá 4 triệu euro.

Các nhà điều tra cho biết các nạn nhân đã bị cho xem những khoản lợi nhuận giả mạo từ các khoản đầu tư tiền điện tử, ngoại hối và chứng khoán, bị gây áp lực phải gửi thêm tiền và bị ngăn cản rút tiền. Chiến dịch này tiếp nối các hành động thực thi pháp luật trước đó vào năm 2022 và 2025.

Ba nghi phạm người Síp được thả với các điều kiện kèm theo.

Cảnh sát Síp đã khám xét bảy nhà riêng và cơ sở kinh doanh ở Limassol, thu giữ máy tính xách tay, điện thoại di động và ví điện tử. Ba phụ nữ, ở độ tuổi 30, 30 và 54, đã bị bắt giữ theo lệnh bắt giữ của châu Âu.

Tòa án quận Limassol đã hoãn việc bắt đầu các thủ tục liên quan đến việc chuyển giao họ sang Đức và ra lệnh thả họ với các điều kiện. Cảnh sát không tiết lộ ngày xét xử tiếp theo hoặc các điều kiện thả người cụ thể.

Thông tin cập nhật về hoạt động tư pháp này được công bố vào ngày 3 tháng 11 và liên quan đến cùng một chiến dịch. Các tuyên bố được xem xét không xác nhận việc các nghi phạm đã được chuyển giao cho Đức. Việc bắt giữ họ không chứng minh được tội lỗi.

Cảnh báo nhà đầu tư

Lợi nhuận hiển thị không chứng minh giao dịch thực sự hoặc khả năng rút tiền. Hãy xác minh tư cách pháp nhân và giấy phép hoạt động của nhà cung cấp trước khi đầu tư. Coi việc bị ép nạp thêm tiền và việc trì hoãn rút tiền nhiều lần là dấu hiệu cảnh báo. Giữ lại các thông tin liên lạc và hồ sơ thanh toán nếu nghi ngờ có gian lận.

Hãy theo dõi BrokersView để cập nhật thông tin về các nhà môi giới, thông tin quy định và cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư.

Bài đọc liên quan

• Malaysia bắt giữ 20 người trong vụ đột kích vào trung tâm lừa đảo đầu tư bị nghi ngờ.
• Philippines: Người phụ nữ bị bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo đầu tư dịch vụ ăn uống trị giá 100 triệu peso.
• Các cuộc truy quét lừa đảo ở Campuchia phát hiện 139 người tại địa điểm Poipet.