ED mở rộng cuộc điều tra lừa đảo QFX, thu giữ 9,4 triệu ₹ trong chiến dịch truy quét mạng lưới Western UP

Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) hôm thứ Tư đã phát động chiến dịch truy quét toàn diện mạng lưới rửa tiền liên quan đến kẻ chủ mưu lừa đảo ngoại hối QFX đang bỏ trốn Lavish Chaudhary, đồng thời tăng cường điều tra trên khắp miền tây Uttar Pradesh.

Trong các cuộc đột kích phối hợp, các quan chức ED đã khám xét nơi ở của ba cộng sự thân cận của Chaudhary, thu giữ 9,4 triệu rupee tiền mặt, hồ sơ ngân hàng quan trọng, tài liệu buộc tội và các thiết bị kỹ thuật số được cho là chứa bằng chứng gian lận và rửa tiền.

Chaudhary, quê ở làng Ghasipura, Muzaffarnagar, là bị cáo chính trong vụ lừa đảo giao dịch ngoại hối trị giá 2,1 tỷ rupee, lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn quốc. Hoạt động dưới bí danh Nawab Ali, hắn ta đã thành lập QFX Trade Ltd và nhiều công ty vỏ bọc khác, dụ dỗ nạn nhân - từ nông dân đến các gia đình trung lưu - với lời hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 5–6%.

Sau một vụ kiện FIR chống lại QFX, Chaudhary đã nhiều lần đổi tên các hoạt động của mình để tránh bị giám sát, bao gồm YFX, BotBro, TLC Coin và Yorker FX. Mạng lưới của ông trải rộng khắp Tây Uttar Pradesh, Haryana và Himachal Pradesh.

Chaudhary đã trốn sang Dubai, nơi hắn bị cáo buộc tiếp tục điều hành các hoạt động từ xa. Hắn lợi dụng các đám cưới xa hoa và các sự kiện xã hội ở UAE để chiêu mộ điệp viên và thu hút các nhà đầu tư mới. Interpol đã ban hành Thông báo Đỏ chống lại hắn, hạn chế di chuyển và ngăn chặn hắn nhập cảnh trở lại Ấn Độ.

Vào tháng 2 năm 2025, ED đã đóng băng 1,7 tỷ rupee tiền gửi ngân hàng liên quan đến vụ lừa đảo này. Tháng trước, Navab Hassan, đặc vụ chủ chốt , chịu trách nhiệm lừa đảo nhà đầu tư và huy động tiền gửi công khai, đã bị bắt. Các cuộc đột kích mới nhất tại Muzaffarnagar đánh dấu bước leo thang trong cuộc điều tra của cơ quan này.

Vào tháng 10 năm 2024, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã thêm 13 nền tảng giao dịch ngoại hối trái phép vào Danh sách cảnh báo, bao gồm cả QFX.

ED hiện đang theo dõi dấu vết tài chính của 25 đặc vụ khác được cho là thuộc mạng lưới của Chaudhary. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy số tiền này đã được chuyển qua các công ty vỏ bọc, với một phần được chuyển ra nước ngoài để phục vụ cho lối sống xa hoa của Chaudhary ở Dubai.

Các nhà điều tra cũng đã bắt đầu xem xét kỹ lưỡng hồ sơ hộ chiếu và thị thực của Chaudhary và các cộng sự, nghi ngờ có mối liên hệ quốc tế sâu xa đằng sau vụ gian lận.