DBInvesting đối mặt với một khiếu nại khác: Giao dịch lướt sóng có cấu thành hành vi vi phạm không?

Một khách hàng báo cáo kiếm được 7.900 đô la từ giao dịch XAU/USD trên DBInvesting nhưng gặp trở ngại khi cố gắng rút tiền.

Theo khách hàng, DBInvesting không chỉ từ chối xử lý yêu cầu rút tiền của anh ta mà còn xóa sạch toàn bộ lợi nhuận! Công ty môi giới này tuyên bố khách hàng đã lạm dụng chiến lược giao dịch lướt sóng (scalping).

Khách hàng này lưu ý rằng DBInvesting đã viện dẫn "săn pip" - thường xuyên kiếm lời từ những biến động giá nhỏ - làm lý do để xóa bỏ lợi nhuận, điều mà ông cho rằng mình chỉ mới nghe nói đến gần đây.

Vào ngày 1 tháng 12, bộ phận chăm sóc khách hàng của DBInvesting đã gửi "cảnh báo cuối cùng" cho khách hàng.

Trong một email, DBInvesting cho biết bộ phận Quản lý rủi ro và Tuân thủ của họ đã phát hiện các hoạt động giao dịch lướt sóng trong tài khoản của khách hàng, khẳng định điều này vi phạm các điều khoản giao dịch.

"Chiến lược này làm suy yếu môi trường giao dịch của chúng tôi và bị nghiêm cấm tuyệt đối. Bạn được yêu cầu chấm dứt hành vi này ngay lập tức."

DBInvesting đã nêu rõ trong email rằng khách hàng đã vi phạm các điều khoản 4.15, 4.15D, 4.16, 4.17 và 32.2.10, đồng thời cung cấp liên kết đến toàn bộ chính sách. Tuy nhiên, BrokersView không thể tìm thấy các điều khoản tương ứng với các số này trong liên kết được cung cấp.

Công ty môi giới tuyên bố rằng nếu khách hàng không khắc phục hành vi của mình trong vòng 24 giờ, họ có thể thu hồi toàn bộ lợi nhuận thu được từ các hành vi gian lận, trì hoãn hoặc cấm rút tiền, và tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ tài khoản.

Theo Điều khoản và Điều kiện trong liên kết được cung cấp, DBInvesting mô tả tài khoản STP Floating là “tài khoản duy nhất có thể được sử dụng để giao dịch lướt sóng”, với khối lượng giao dịch lướt sóng được giới hạn ở mức 25% tổng số giao dịch. Giao dịch lướt sóng trên các tài khoản không phải STP có thể bị phạt tương đương với tổng lợi nhuận của tài khoản.

Nhà đầu tư đã cung cấp một phần ảnh chụp màn hình lịch sử giao dịch trong đơn khiếu nại, cho biết ông đã thực hiện 676 lệnh với 142 lệnh bị hủy, tỷ lệ giao dịch lướt sóng dưới 25%. Ông cũng nhấn mạnh trong các email gửi cho DBInvesting rằng ông đã sử dụng tài khoản STP.

Tuy nhiên, công ty môi giới vẫn giữ nguyên kết luận xem xét của bộ phận quản lý rủi ro, khẳng định khách hàng đã vi phạm các quy tắc giao dịch và từ chối dỡ bỏ các hạn chế đã áp đặt lên tài khoản của người này.

Mặc dù trạng thái hỗ trợ hiển thị là "Đã đóng", khách hàng và người môi giới vẫn bất đồng, vấn đề chưa được giải quyết.

BrokersView nhắc nhở bạn

DBInvesting  sở hữu các giấy phép tài chính do Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) và Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa UAE (SCA) cấp.

Vào tháng 4, một khách hàng khác của DBInvesting đã bị   nhà môi giới từ chối yêu cầu rút tiền với lý do "Giao dịch tự động trái phép".