CNMV cảnh báo về bốn thực thể đầu tư trái phép, bao gồm cả các công ty giả mạo.

Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) đã đưa ra cảnh báo đối với bốn thực thể bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ đầu tư trái phép, trong đó có hai công ty giả mạo các tổ chức tài chính được quản lý.

Cơ quan quản lý cho biết không có thực thể nào được đăng ký với CNMV và do đó không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi giám sát của cơ quan này. Hai trong số các cảnh báo liên quan đến các thực thể giả mạo tuyên bố có liên kết với các công ty được cấp phép, một chiến thuật ngày càng được những kẻ lừa đảo sử dụng để chiếm được lòng tin của nhà đầu tư.

CNMV nhắc nhở các nhà đầu tư cần xác minh xem một công ty có được cấp phép hay không trước khi đầu tư và khuyến khích công chúng báo cáo các đề nghị đầu tư đáng ngờ thông qua các kênh báo cáo chính thức của cơ quan này. Cơ quan quản lý cũng duy trì một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm về các thực thể đã bị cảnh báo để giúp các nhà đầu tư xác định các vụ lừa đảo tiềm ẩn.