Chính quyền Singapore điều tra nền tảng giao dịch tiền điện tử Tokenize Xchange vì nghi ngờ gian lận

Cục Thương mại (CAD) của Lực lượng Cảnh sát Singapore đang điều tra AmazingTech Pte Ltd (ATPL) và các tổ chức liên quan về các hành vi phạm tội tiềm ẩn, bao gồm giao dịch gian lận, sau các vi phạm và hành vi sai trái liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử Tokenize Xchange.

Trước khi chờ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đánh giá đơn xin cấp phép của mình, ATPL đã tạm thời vận hành sàn giao dịch tiền điện tử Tokenize Xchange với sự miễn trừ theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán 2019. Tuy nhiên, HKMA đã từ chối đơn xin cấp giấy phép tổ chức thanh toán chính của ATPL, miễn hết hạn vào ngày 4 tháng 7 năm 2025. Do đó, ATPL không được cấp phép bởi HKMA và các hoạt động của nó không được quy định. ATPL sau đó đã được yêu cầu ngừng hoạt động và hoàn trả tất cả tiền của khách hàng và token thanh toán kỹ thuật số.

Vào giữa tháng 7, HKMA đã nhận được một số khiếu nại từ khách hàng về sự chậm trễ trong việc rút tiền từ nền tảng Tokenize Xchange. HKMA đã chỉ đạo ATPL lấp đầy khoảng trống tài khoản của khách hàng và đảm bảo hoàn tiền có trật tự. HKMA sau đó đã phát hiện ra những dấu hiệu đáng lo ngại trong các giao dịch với công ty: ATPL bị cáo buộc thiếu tài sản để đáp ứng yêu cầu bồi thường của khách hàng và có thể không tách tài sản của khách hàng khỏi tài sản của chính mình.

Hơn nữa, MAS đã tìm thấy các dấu hiệu cho thấy ATPL có thể đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật trong quá trình xin giấy phép liên quan đến việc phân tách tài sản. Vụ việc đã được chuyển đến CAD để điều tra.

Vào ngày 31 tháng 7, Giám đốc ATPL Hong Qi Yu đã chính thức bị buộc tội gian lận giao dịch, có thể bị phạt tới bảy năm tù, phạt tiền hoặc hai hình phạt song song.

Các cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang được tiến hành.