Campuchia phong tỏa 300 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo dựa trên công nghệ

Giới chức Campuchia đã đóng băng hơn 300 triệu USD tài sản liên quan đến các tội phạm lừa đảo dựa trên công nghệ, trong bối cảnh nước này mở rộng chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo bị nghi ngờ. Các quan chức cho biết 446 vụ án liên quan đến gần 4.000 người bị cáo buộc đến từ 29 quốc tịch đã được đưa ra tòa.

Campuchia điều tra hàng trăm trang web nghi ngờ lừa đảo.

Ban thư ký của Ủy ban lâm thời chống các vụ lừa đảo dựa trên công nghệ cho biết việc đóng băng tài sản nhằm mục đích làm gián đoạn dòng tiền và lợi nhuận bất chính của các mạng lưới lừa đảo bị nghi ngờ. Các tài sản liên quan khác vẫn đang trong quá trình đóng băng và định giá.

Các nhà chức trách đã điều tra 832 địa điểm nghi ngờ, tiến hành truy quét tại 663 địa điểm và thu giữ 86 cơ sở lừa đảo lớn. Các thủ tục pháp lý đang được tiến hành để tịch thu các cơ sở này theo luật pháp Campuchia.

Các quan chức cho biết hiện tại không còn trung tâm lừa đảo quy mô lớn nào ở Campuchia, mặc dù một số hoạt động được cho là đã chuyển đến các địa điểm nhỏ hơn và kín đáo hơn, bao gồm phòng trọ, nhà nghỉ, chung cư, nhà riêng, xe cộ và quán cà phê.

Gần 30.000 nghi phạm bị bắt giữ.

Theo các quan chức, chiến dịch trấn áp này đã dẫn đến việc bắt giữ gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch. Hơn 22.000 công dân nước ngoài đến từ 38 quốc gia cũng đã được giải cứu và làm thủ tục hồi hương.

Các nhà chức trách đã tiến hành các biện pháp pháp lý chống lại 27 sòng bạc bị cáo buộc liên quan đến các tội phạm lừa đảo, trong đó 18 giấy phép bị thu hồi và 9 giấy phép bị đình chỉ.

Các biện pháp pháp lý cũng đã được thực hiện đối với các quan chức bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Các quan chức cho biết bốn vụ việc liên quan đến 15 nghi phạm, bao gồm cảnh sát, quân đội và các nhân viên chính phủ khác, đã bị xử lý theo pháp luật.

Việc điều tra và truy tố sẽ tiếp tục.

Giới chức Campuchia cho biết các cuộc điều tra, trấn áp và truy tố sẽ tiếp tục được tiến hành. Ban Thư ký cũng kêu gọi công chúng và các bên liên quan báo cáo các địa điểm nghi ngờ lừa đảo để giúp chính quyền phản ứng nhanh chóng hơn.

Cảnh báo nhà đầu tư

Người tiêu dùng nên tự mình xác minh các nền tảng đầu tư, danh tính công ty và thông tin pháp lý trước khi chuyển tiền. Để biết thêm các báo cáo về các vụ lừa đảo đầu tư, môi giới giả mạo và cảnh báo pháp lý, hãy truy cập mục [ Hỏi & Đáp ] của chúng tôi.