Cục Thi hành án của Ấn Độ nhắm mục tiêu vào công ty giao dịch gian lận Crypto World Trading Company, tịch thu tài sản vượt quá 30 triệu rupee.

Ngày 30 tháng 12, Cục Thi hành án (ED) của Ấn Độ thông báo về các cuộc đột kích chống lại một thực thể đầu tư lừa đảo có tên "Crypto World Trading Company".

Ngày 24 tháng 12, các nhà chức trách đã tiến hành kiểm tra tại chín khu dân cư ở Ambala, Kurukshetra, Karnal và Chandigarh theo Luật Phòng chống rửa tiền.

Trong chiến dịch này, các nhà chức trách đã thu giữ nhiều tài liệu và bằng chứng kỹ thuật số, bao gồm cả bất động sản trị giá khoảng 30 triệu rupee. Ngoài ra, 18 tài khoản ngân hàng chứa 2,238 triệu rupee tiền thu được bất hợp pháp đã bị phong tỏa, cùng với 400.000 rupee tiền mặt.

Cuộc điều tra của ED bắt nguồn từ một đơn khiếu nại được đệ trình lên cảnh sát Haryana. Nạn nhân cáo buộc Vikas Kalra, Tarun Taneja, Kapil Kumar và Pawan Kumar đã lừa đảo.

Các cuộc điều tra cho thấy những cá nhân này đã thông đồng để lừa đảo nhiều nạn nhân địa phương với số tiền lên đến hàng chục triệu rupee. Họ đã tạo ra một nền tảng giao dịch trực tuyến gian lận mang tên "Công ty giao dịch Crypto World" và dụ dỗ các nhà đầu tư đầu tư vào đó.

Ngoài ra, bọn lừa đảo còn tạo ví tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance để nhận tiền của nạn nhân. Phân tích của cảnh sát về tài khoản ngân hàng của chúng cho thấy chúng không chỉ sử dụng tài khoản của chính mình để nhận tiền của nhà đầu tư mà còn sử dụng tài khoản của gia đình và bạn bè để chuyển tiền qua nhiều lớp. Có thông tin cho rằng bọn lừa đảo đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản dưới tên của các thành viên trong gia đình.

BrokersView nhắc nhở bạn

Tất cả các nhà đầu tư được khuyên nên kiểm tra giấy phép của các nền tảng giao dịch và công ty tài chính để đảm bảo rằng chúng được các cơ quan quản lý tài chính địa phương cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Các hoạt động tài chính trái phép thường tiềm ẩn rủi ro cao về lừa đảo đầu tư.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về tình trạng pháp lý của một nền tảng giao dịch, bạn có thể tìm kiếm  tên nền tảng đó trên BrokersView.