Cập nhật vụ án Ojasvi Foundation và WinsorFX: Bảy nghi phạm bị buộc tội, Cảnh sát Mumbai đưa ra cảnh báo

Trên tài khoản X chính thức, cảnh sát Mumbai đã cảnh báo về mạng lưới lừa đảo lan rộng liên quan đến Ojasvi Foundation, Ojasvi AI, WinsorFX và Nature Elements, đồng thời khuyến cáo công chúng: “Tránh các nền tảng không được quản lý đưa ra mức lợi nhuận không thực tế và luôn xác minh các khoản đầu tư với RBI/SEBI”. Trong vụ lừa đảo này, hơn 8.500 nhà đầu tư đã được hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng từ 7–8% thông qua giao dịch ngoại hối trái phép và các chương trình “lợi nhuận AI”.

Nguồn: X/MumbaiPolice

Một viên chức EOW xác nhận rằng khoảng 150 nhà đầu tư tại Mumbai đã nộp đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại lên tới 140 triệu rupee. Các nhà điều tra cho biết ban quản lý quỹ từ thiện Ojasvi Foundation đã điều hành nhiều chương trình dưới tên Ojasvi AI, Nature Elements, FX Gurukul, Ojasvi Paradise, Bliss New và Al Chemist. Bảy ban quản lý bị cáo buộc trong vụ án.

Nạn nhân bị lôi kéo qua truyền miệng và được yêu cầu tải xuống ứng dụng của công ty, hiển thị số dư và lợi nhuận giả mạo. Họ được thông báo rằng tiền của họ được đầu tư vào thị trường chứng khoán và ngoại hối. Tuy nhiên, tiền gửi đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản ngân hàng của người môi giới. Cảnh sát cho biết thêm rằng các buổi hội thảo về chương trình lừa đảo này đã được tổ chức tại Đường Mira để thu hút thêm người tham gia.

Cục Thi hành án (ED) tại Surat đã thu giữ 13,3 triệu rupee tiền mặt, 300.000 rupee ngoại tệ bất hợp pháp và phát hiện bằng chứng về các giao dịch hawala vượt quá 1,8 triệu USDT (trị giá khoảng 60–70 triệu rupee), cùng với hồ sơ kỹ thuật số về các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.

BrokersView nhắc nhở bạn

Nhà đầu tư nên luôn cảnh giác với các chương trình forex hứa hẹn lợi nhuận cao, đặc biệt là những chương trình hoạt động ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý. Luôn xác minh tính hợp pháp trước khi đầu tư.

Nếu bạn không chắc chắn liệu một nhà môi giới có được cấp phép hay không, đừng ngần ngại Đặt câu hỏi cho chúng tôi .