Cảnh sát Việt Nam điều tra vụ lừa đảo giao dịch chứng khoán giả mạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cảnh sát TP. Hồ Chí Minh đang điều tra một đường dây giao dịch chứng khoán giả mạo nghi ngờ hoạt động bằng cách sử dụng các trang web giả mạo và WhatsApp để tuyển mộ nhà đầu tư. Theo kết quả điều tra sơ bộ, nhóm này bị cáo buộc đã thu tiền thông qua mã QR tài khoản ngân hàng, sau đó chỉnh sửa lợi nhuận hiển thị trên nền tảng để khuyến khích nhà đầu tư nạp thêm tiền.

1. Các URL tương tự khiến các nền tảng giả mạo trông quen thuộc.

Cảnh sát cho biết các đối tượng bị tình nghi đã bắt chước các nền tảng giao dịch chứng khoán uy tín và chọn các địa chỉ web tương tự để làm cho các trang web giả mạo trông có vẻ hợp pháp. Thông tin từ phía cảnh sát không nêu rõ các nền tảng hợp pháp nào đã bị sao chép hoặc công bố các tên miền bị nghi ngờ.

2. Tin nhắn WhatsApp kêu gọi đầu tư

Theo các nhà điều tra, những người làm việc cho nhóm này được cung cấp danh sách liên lạc và kịch bản để tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng trên WhatsApp. Nhóm này đã sử dụng các tin nhắn để thuyết phục người nhận đầu tư thông qua các nền tảng giả mạo.

3. Mã QR của ngân hàng hướng dẫn việc chuyển khoản

Sau khi có người đồng ý đầu tư, nhóm này được cho là đã gửi mã QR liên kết với một tài khoản ngân hàng do những người quản lý của nhóm sắp xếp. Người nhận được hướng dẫn sử dụng mã QR để chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản được chỉ định. Báo cáo của cảnh sát không nêu tên ngân hàng nhận tiền hoặc tiết lộ số tiền đó đã đi đâu sau đó.

4. Lợi nhuận giả tạo khuyến khích thêm tiền gửi

Các nhà điều tra cho biết những người quản lý đã thao túng các con số lợi nhuận hiển thị trên nền tảng để thuyết phục các nhà đầu tư gửi thêm tiền. Cảnh sát vẫn chưa tiết lộ có bao nhiêu người đã chuyển tiền hoặc họ đã mất bao nhiêu. Bản tin của DTiNews về kết quả điều tra của cảnh sát.

Cảnh sát tìm thấy gì ở phường Tân Mỹ?

Trong một cuộc kiểm tra đột xuất tại một nơi cư trú vào ngày 4 tháng 11, các cán bộ đã phát hiện 14 người nước ngoài có giấy phép cư trú tạm thời chưa được đăng ký. Cảnh sát đã thu giữ 29 máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay và 112 điện thoại di động, đồng thời tìm thấy các tài liệu và kịch bản bị nghi ngờ được sử dụng trong các vụ lừa đảo trực tuyến. Phòng quản lý xuất nhập cảnh của thành phố đang phối hợp với các nhà điều tra. Các báo cáo công khai được xem xét không ghi nhận bất kỳ cáo buộc lừa đảo nào. 

Cảnh báo nhà đầu tư

Trước khi chuyển tiền, hãy xác minh địa chỉ web chính xác và hướng dẫn thanh toán thông qua các kênh chính thức của nhà cung cấp. Nếu nghi ngờ gian lận sau khi thanh toán, hãy giữ lại tin nhắn, mã QR và biên lai chuyển tiền, đồng thời báo cáo sự việc. Hướng dẫn báo cáo của Bộ Công an Việt Nam.