Ấn Độ điều tra vụ lừa đảo đầu tư trị giá 670 crore rupee liên quan đến hai công ty ở Hyderabad.

Ngày 15 tháng 6 năm 2026, một sĩ quan hải quân Ấn Độ đã nghỉ hưu, ông Sanjeev Gupta, đã đến sở cảnh sát Cyberabad tố cáo rằng những lời hứa hão huyền đã khiến ông đầu tư vào công ty Shares Bazaar Private Limited. Ông nói với cảnh sát rằng 10 người khác cũng đã đầu tư tiền vào hai công ty ở Hyderabad là đối tượng trong đơn khiếu nại của ông, Shares Bazaar và Kisaan Parivar Limited.

Cơ quan Điều tra Tội phạm Kinh tế (EOW) của Cyberabad hiện đang điều tra ba vụ việc liên quan đến hai công ty này. Cảnh sát ước tính rằng gần 7.400 người trên khắp Ấn Độ đã đầu tư khoảng 670 crore rupee (6,7 tỷ rupee). Hơn 500 người đã trình báo, cho biết tổng thiệt hại lên tới hơn 70 crore rupee (700 triệu rupee).

Cam kết lợi nhuận lên đến 48% mỗi năm

Shares Bazaar đã tiếp thị một chiến lược giao dịch chứng khoán dựa trên thuật toán. Một quyết định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) vào tháng 9 năm 2026 đã ghi nhận các kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận hàng năm từ 18% đến 48%, với cam kết bảo vệ vốn gốc cho các nhà đầu tư. Đơn khiếu nại của Gupta cũng mô tả một lời đề nghị riêng biệt từ Kisaan Parivar. Công ty này chào bán một dự án nông nghiệp hữu cơ và bị cáo buộc hứa hẹn lợi nhuận hàng năm 24% miễn thuế cho một khoản đầu tư liên quan đến đăng ký đất đai. Quyết định xét xử của SEBI

Tiền đã đi về đâu?

Cảnh sát cáo buộc rằng tiền từ các nhà đầu tư mới đã được sử dụng để trả cho những người tham gia trước đó. Các nhà điều tra cho biết việc trả lãi và hoàn trả vốn gốc đã dừng lại vào tháng 10 năm 2025.

Trong một cuộc xem xét riêng biệt các giao dịch trước đó, SEBI đã xác định được khoản chuyển tiền 13,81 crore rupee từ Shares Bazaar sang Kisaan Parivar và 3,35 crore rupee chảy theo chiều ngược lại. Cơ quan quản lý cũng phát hiện các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó và cho biết các hồ sơ mà họ đã kiểm tra không cho thấy bằng chứng nào về việc quỹ của chương trình được đầu tư vào chứng khoán như đã trình bày. Shares Bazaar đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết họ đã huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ và tạm thời đầu tư một phần số tiền thu được vào trái phiếu do Kisaan Parivar phát hành. Quyết định xử phạt của SEBI

Cảnh sát truy tìm 70 tài khoản ngân hàng và ra lệnh kiểm toán pháp y.

Các nhà điều tra đã xác định được 70 tài khoản ngân hàng liên kết với các công ty và giám đốc của chúng, với tổng số dư khoảng 35 lakh rupee. Họ cũng xác định được 45 bất động sản có thể bị tịch thu, bao gồm khoảng 140 mẫu đất nông nghiệp, và ra lệnh kiểm toán pháp y đối với cả hai công ty. Vào ngày 1 tháng 10, Tòa án tối cao Telangana đã cho phép hai bị cáo trong vụ án chính được tại ngoại có điều kiện. Luật sư của họ đã phản bác các cáo buộc.

Đăng ký SEBI của Shares Bazaar

SEBI đã hủy bỏ đăng ký môi giới chứng khoán của Shares Bazaar vào tháng 7 năm 2024 sau khi công ty này mất tư cách thành viên sàn giao dịch được công nhận. Công ty vẫn được liệt kê riêng biệt với tư cách là nhà phân tích nghiên cứu theo số đăng ký INH200010001. Trong quyết định xử phạt ngày 29 tháng 9 năm 2026, SEBI đã phạt công ty và bốn cá nhân 20 lakh rupee vì vi phạm các quy tắc dành cho nhà phân tích nghiên cứu và trung gian. (Lệnh hủy bỏ môi giới chứng khoán · Sổ đăng ký nhà phân tích nghiên cứu của SEBI )

Cảnh báo nhà đầu tư

Hãy coi những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, cố định và bảo vệ vốn là dấu hiệu đáng ngờ. Trước khi chuyển tiền, hãy kiểm tra loại hình đăng ký của công ty và xem liệu nó có bao gồm dịch vụ cụ thể đang được cung cấp hay không. Nếu bạn nghi ngờ có hành vi gian lận tài chính trực tuyến ở Ấn Độ, hãy gọi 1930 hoặc báo cáo qua Cổng thông tin báo cáo tội phạm mạng quốc gia .

Hãy theo dõi BrokersView để nhận cảnh báo về các vụ lừa đảo đầu tư và cập nhật thông tin bảo vệ nhà đầu tư.

Bài đọc liên quan

• Bốn người bị bắt giữ
• Một chuyên gia CNTT đã nghỉ hưu ở Mumbai, Ấn Độ, mất 93,54 lakh rupee trong một vụ lừa đảo giao dịch trực tuyến.
• Vụ án gian lận thương mại ở Ấn Độ phơi bày 507 tài khoản ngân hàng giả mạo.