Cảnh sát Singapore và các sàn giao dịch tiền điện tử ngăn chặn vụ lừa đảo gây thiệt hại 2,9 triệu đô la.

Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) đã ngăn chặn hơn 2,9 triệu đô la Singapore (2,3 triệu đô la Mỹ) thiệt hại tiềm tàng sau khi hoàn thành chiến dịch chống lừa đảo tiền điện tử phối hợp lần thứ ba với các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.

Chiến dịch này được tiến hành từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, quy tụ Trung tâm Chống Lừa đảo (ASC) và Chi nhánh Điều tra Tội phạm mạng (CIB) của SPF cùng với các nền tảng tiền điện tử bao gồm Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX và Upbit.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu blockchain từ Chainalysis và TRM Labs, các nhà điều tra đã xác định được hơn 130 nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến mạo danh quan chức chính phủ, gian lận đầu tư và lừa đảo việc làm. Thông tin khách hàng kịp thời do các sàn giao dịch tham gia cung cấp đã cho phép các nhà điều tra can thiệp thông qua các cuộc gọi điện thoại và các cuộc gặp trực tiếp trước khi tiền được chuyển đi thêm.

Chiến dịch này cũng mở rộng ra ngoài biên giới Singapore. Các nhà chức trách đã chia sẻ thông tin tình báo về blockchain với các đối tác thực thi pháp luật quốc tế, bao gồm Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và Đội Chống Tội phạm mạng của Lực lượng Cảnh sát New South Wales, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác xuyên biên giới trong việc chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Cảnh sát Singapore cho biết kết quả này chứng minh giá trị của sự hợp tác bền vững giữa các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, khi mà bọn lừa đảo ngày càng lợi dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp.

Cảnh sát cũng đã đẩy mạnh chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích người tiêu dùng tuân theo khuôn khổ chống lừa đảo "ACT": Thêm các biện pháp bảo mật như xác thực hai yếu tố và ScamShield, Kiểm tra các yêu cầu đáng ngờ trước khi chuyển tiền và Thông báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc các tổ chức tài chính khi gặp phải các vụ lừa đảo.

Chiến dịch phối hợp này phản ánh chiến lược rộng lớn hơn của Singapore trong việc kết hợp phân tích chuỗi khối, quan hệ đối tác trong ngành và chia sẻ thông tin tình báo quốc tế để phát hiện sớm các vụ lừa đảo và giảm thiểu thiệt hại tài chính.