Cảnh sát Lào triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, bắt giữ 135 nghi phạm và thu giữ hàng nghìn thiết bị

Giới chức Lào đã triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới tại tỉnh Luang Namtha, bắt giữ 135 nghi phạm và tịch thu một lượng lớn thiết bị và tiền mặt có liên quan đến mạng lưới lừa đảo này.

Theo Sở Chỉ huy Công an tỉnh Luang Namtha, chiến dịch được tiến hành vào ngày 30 tháng 6 phối hợp với Sở Chỉ huy Công an Khu kinh tế đặc biệt Boten. Các sĩ quan đã đột kích tầng 10 của tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế, nơi nhóm này bị cáo buộc điều hành một trung tâm lừa đảo trực tuyến có tổ chức.

Trong số những người bị bắt giữ có 62 phụ nữ. Giới chức trách xác định các nghi phạm gồm 21 người Lào, 22 người Thái Lan, 82 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc và 2 người Campuchia.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã thu giữ các thiết bị được cho là đã sử dụng trong vụ án, bao gồm 182 màn hình máy tính, 1.902 điện thoại di động, đồ nội thất văn phòng, tám két sắt và tiền mặt nhiều loại.

Cuộc tìm kiếm ban đầu đã phát hiện hơn 67,8 triệu kip, 55.047 nhân dân tệ Trung Quốc, 1.140 baht Thái Lan, 707 đô la Mỹ và 1,964 triệu đồng Việt Nam.

Một cuộc khám xét tiếp theo được tiến hành tại trụ sở Cảnh sát tỉnh Luang Namtha, với sự có mặt của các công tố viên, quan chức tòa án và các cơ quan chức năng liên quan, đã phát hiện thêm tiền mặt, bao gồm hơn 416,3 triệu kip, 135.181 nhân dân tệ Trung Quốc, 20.950 đô la Mỹ, 27.610 baht Thái Lan, 20,901 triệu đồng Việt Nam, 3.000 peso Philippines, 170 đô la Hồng Kông, 62.300 riel Campuchia, 100 đô la Đài Loan mới và 18.000 yên Nhật.

Mạng lưới lừa đảo bị nghi ngờ đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian lận khác nhau.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nhóm này hoạt động như một mạng lưới lừa đảo tinh vi với sự phân công trách nhiệm có hệ thống.

Các nhà chức trách cáo buộc rằng các thành viên đã tạo ra các hồ sơ mạng xã hội giả mạo để xây dựng mối quan hệ với các nạn nhân tiềm năng và quảng bá các cơ hội đầu tư sinh lời cao đầy lừa đảo. Sau đó, các nạn nhân bị dẫn đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo được thiết kế để bắt chước các dịch vụ đầu tư hợp pháp.

Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng nhóm này bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến khác, bao gồm việc thuyết phục nạn nhân trả phí hải quan giả cho các lô hàng có giá trị và điều hành các trang web và ứng dụng di động đánh bạc trực tuyến gian lận.

Các vụ lừa đảo bị nghi ngờ nhắm vào các nạn nhân cả trong và ngoài nước Lào, cho thấy tính chất ngày càng quốc tế hóa của các hoạt động lừa đảo trực tuyến trong khu vực.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn

Ban chỉ huy cảnh sát tỉnh Luang Namtha cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Các nhà chức trách đang nỗ lực xác định vai trò cụ thể của từng nghi phạm và sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý theo luật pháp Lào.

Cảnh sát cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng nước ngoài có liên quan về các thủ tục pháp lý đối với các công dân nước ngoài bị bắt giữ trong chiến dịch này.

Vụ việc này nêu bật những nỗ lực không ngừng của các cơ quan thực thi pháp luật Đông Nam Á trong việc trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, nhiều mạng lưới trong số đó hoạt động xuyên biên giới và sử dụng các nền tảng đầu tư giả mạo, các kế hoạch tiền điện tử và các chiến thuật kỹ thuật xã hội để nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn thế giới.